USDT i skuggorna: Använder ryska smugglare kryptovalutor för att undvika västliga sanktioner

Enligt uppgift navigerar ryska mellanhänder i det komplexa nät av sanktioner som väst infört genom att utnyttja kryptovalutor som Tethers USDT. De påstås använda USDT för att säkra viktiga komponenter för militär hårdvara.

I centrum för denna berättelse står fallet Andrey Zverev, en självutnämnd rysk smugglare baserad i Kina, som genomförde en betydande transaktion för Rysslands vapentillverkare, globalt känd för AK-47-geväret.

Hur Ryssland använder kryptovalutor för att kringgå sanktioner

År 2022 köpte Zverev delar till elektroniska drönare som var avgörande för Rysslands militära insatser i Ukraina. Han kringgick traditionell bankverksamhet genom att använda en distributör i Hongkong.

På så sätt undgick han att granskas av finansinstitut som är försiktiga med sanktioner. Enligt Wall Street Journal (WSJ) valde Zverev USDT, en kryptovaluta, för denna ospårbara transaktion.

Tethers stablecoin, som är knuten till den amerikanska dollarn, anklagas ofta för att vara ökänd på svarta marknaden. Dess dagliga volymer överstiger ofta Bitcoins, vilket tyder på dess roll i hemlig finansiell verksamhet. År 2023 uppgick Tethers transaktioner till närmare 10 biljoner dollar, vilket utmanar stora finansiella enheter som Visa.

Ryska enheter påstås använda Tether för att kringgå västerländska sanktioner och anskaffa varor med dubbla användningsområden för militärteknik. Detta innebär att man konverterar rubel till USDT och betalar utländska leverantörer för att undvika upptäckt. USA:s finansdepartement har efterlyst lagar för att blockera sådana kryptovalutatransaktioner, i syfte att upprätthålla sanktionernas effektivitet.

“Ryssland vänder sig alltmer till alternativa betalningsmekanismer för att kringgå amerikanska sanktioner och fortsätta att finansiera sitt krig mot Ukraina”, sade Brian Nelson, undersekreterare för terrorism och finansiell underrättelsetjänst vid USA:s finansdepartement.

Läs mer här: 8 bästa kryptoplånböcker för att lagra Tether (USDT)

Finansiella experter och blockkedjeanalysföretag har dock visat att omfattningen av kryptoanvändning för olaglig finansiering, inklusive terrorism, är mycket mindre än vad som ursprungligen befarades.

Nelson betonade också denna punkt och uppgav att traditionella finansiella system fortfarande är den föredragna vägen för storskalig olaglig finansiering, inte kryptovalutor. Elliptics analys visade att grupper som Hamas fick en relativt liten summa genom kryptovalutor, vilket ytterligare underminerar argumentet om kryptovalutor som en viktig kanal för finansiering av terrorism.

Diskrepansen mellan den upplevda och faktiska användningen av kryptovalutor i olaglig finansiering har gett bränsle åt en debatt om nödvändigheten och omfattningen av stränga kryptoregler.

Läs mer här: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?

Medan vissa lagstiftare förespråkar aggressiva regleringsåtgärder med hänvisning till nationell säkerhet, argumenterar andra för en balanserad strategi för att undvika att kväva innovation inom sektorn för digitala tillgångar.