Irina Dilkinska, tidigare juridisk chef för OneCoin, dömdes till ett fyraårigt fängelsestraff. Den amerikanska distriktsdomaren Edgardo Ramos utfärdade domen.
Dilkinskas fällande dom är ett avgörande ögonblick i kampen mot OneCoin-bedrägeriet. Den belyser rättssystemets beslutsamhet att ta itu med finansiella oegentligheter och skydda marknadsintegriteten.
Hur spelade Irina Dilkinska en nyckelroll i OneCoin-bedrägeriet?
Dilkinska hade erkänt sin inblandning i konspirationer om bedrägeri och penningtvätt. Fallet som leddes av Damian Williams, US Attorney for the Southern District of New York, kastar ljus över det omfattande OneCoin-bedrägeriet.
“Irina Dilkinskas inblandning i det omfattande pyramidspelet OneCoin var ett flagrant brott mot god sed. Istället för att upprätthålla lagen och ta till sig sin position som Head of Legal and Compliance, underlättade och begick hon penningtvätt och hjälpte till att utnyttja miljontals offer”, säger Williams.
Läs mer: 15 vanligaste kryptobedrägerier att se upp för
OneCoin, som grundades i Sofia, Bulgarien, av Ruja Ignatova och Karl Sebastian Greenwood, var i huvudsak ett pyramidspel som maskerade sig som ett kryptovalutaföretag. Det utlovade stora avkastningar på investeringar men saknade äkta digital valuta eller blockchain-teknik.
Systemets livsnerv var dess MLM-modell, som berikade grundarna genom bedrägliga strategier.
Dilkinska, som anförtrotts OneCoins juridiska tillsyn och efterlevnadskontroll, underlättade istället systemets ekonomiska oegentligheter. Hon organiserade tvätten av 110 miljoner dollar till ett företag på Caymanöarna.
Följaktligen måste hon förverka 111 440 000 dollar, vilket återspeglar hennes betydande roll i bedrägeriet.
Utredningen av OneCoin, ett av historiens mest omfattande bedrägerier med kryptovalutor, fortsätter att nysta upp dess komplexa nät av bedrägerier. Systemet lurade över tre miljoner människor globalt och utnyttjade deras strävan efter finansiella genombrott som liknade Bitcoins framgång.
Dilkinskas dom följer dessutom Greenwoods 20-åriga fängelsestraff för att ha varit hjärnan bakom OneCoin-bedrägeriet. Hans överdådiga livsstil, som finansierades av bedrägeriet, stod i skarp kontrast till den ekonomiska förödelse som investerarna drabbades av.
OneCoin-sagan involverar också det mystiska försvinnandet av medgrundaren Ruja Ignatova, känd som “Cryptoqueen”. Ignatova har varit på flykt sedan 2017 och undvikit anklagelser om bedrägeri och penningtvätt.
Läs mer om detta: Hur man identifierar ett bluffkryptoprojekt
Hennes nuvarande status är fortfarande föremål för intensiva spekulationer och utredningsintresse, med rykten om hennes död som cirkulerar men ännu inte bekräftats.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
