Den kinesiska regeringen har stängt ner olagliga kryptobankaktiviteter genom Panshi City Public Security Bureau i Jilin-provinsen. Lokala medier rapporterade att gärningsmännen utnyttjade kryptos anonymitet för olaglig utländsk valuta.
Rapporten avslöjade att kinesiska säkerhetstjänstemän arresterade sex personer som var inblandade i att köpa utländsk valuta med hjälp av kryptovalutor.
295 miljoner dollar flyttades över gränserna med hjälp av kryptokanaler
Vidare avslöjade polisutredningen att brottslingarna hade flyttat medel till ett värde av cirka 2.14 miljarder renminbi (RMB). Siffran är lika med ungefär 295.79 miljoner dollar.
“Polisen upptäckte att det kriminella gänget i det här fallet olagligen ägnade sig åt valutahandel genom att använda inhemska konton för att ta emot och överföra pengar, [over-the-counter] OTC-handel med virtuella valutor, avveckling av koreanska won etc., hjälpa koreanska inköpsagenter, gränsöverskridande e-handel, import- och exporthandelsföretag och andra grupper att aktualisera växlingen av RMB och växling av koreanska won”, står det i rapporten.
Läs mer på engelska: Crypto OTC: Hur OTC-handel med kryptovalutor fungerar
Polisen namngav dock inte den OTC-plattform som var inblandad.
Razzian stämmer överens med ett nyligen drag från myndigheter i Hong Kong – en speciell region i Kina. Sedan i år har Hong Kong Monetary Authority (HKMA) riktat in sig på olagliga OTC-tjänster. De misstänker att kinesiska medborgare använder dessa plattformar för att komma runt utlandsöverföringsgränser.
Även om det är en del av Kina tillåter principen om ett land, två system Hong Kong att ha sina egna kryptoregleringar. Medan den kinesiska fastlandsregeringen strikt har förbjudit all kryptotillgångsaktivitet som utfärdats av privata parter sedan 2021, tillåter Hong Kong fortfarande det.
Chainalysis rapporterar att mellan juli 2022 och juni 2023 nådde transaktionsvolymen i Hong Kong cirka 64 miljarder dollar. OTC-marknaden i regionen bidrog främst till siffran.
Läs mer om detta: Topp OTC Bitcoin-marknader för att köpa stora mängder BTC 2024
Trots förbudet har kinesiska medborgare på fastlandet hittat sätt att få tillgång till tillgång till kryptovalutor. I januari använde flera kinesiska investerare enligt uppgift ett underjordiskt nätverk av mäklare för att få kryptovalutor.
Dessutom fortsätter vissa investerare på det kinesiska fastlandet att handla krypto direkt. De träffas på offentliga platser för att utbyta adresser till kryptoplånböcker och slutför transaktionerna med kontanter eller banköverföringar.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
