Den 15 maj meddelade Chengdu Public Security Bureau att man hade demonterat ett stort underjordiskt banknätverk och arresterat 193 misstänkta i hela Kina.
Dessa personer var involverade i olagliga affärer med krypto, särskilt Tether (USDT). Det omfattande tillslaget avslöjade olagliga transaktioner på totalt cirka 13,8 miljarder yuan (~ 1,9 miljarder dollar).
Hur kinesiska myndigheter slår ner på kryptobrott
Utredningen startade i november 2022 när myndigheterna upptäckte misstänkta aktiviteter som involverade underjordiska banker i Chengdus Longquanyi-distrikt. Följaktligen bildade de en specialiserad arbetsgrupp som innehöll experter från olika polisavdelningar. Detta inkluderade även ekonomisk utredning, cybersäkerhet och juridiska frågor.
Denna grupp tillhandahöll obehöriga valutaväxlingar och kringgick därmed effektivt nationella regleringar.
Läs mer om detta: De 9 bästa kryptoplånböckerna för att lagra Tether (USDT)
Den 1 juni 2023, efter direktiv från ministeriet för allmän säkerhet, genomförde arbetsgruppen samordnade räder i flera större städer, inklusive Shanghai och Shenzhen. Dessa insatser ledde till att nyckelpersoner i brottssyndikatet, såsom Lin, Weng och Chen, samt 25 andra personer greps.
Under dessa tillslag beslagtog polisen en mängd bankkort och digitala betalningsinstrument kopplade till kriminell verksamhet.
Ytterligare utredningar avslöjade att syndikatet sedan januari 2021 hade utnyttjat sin import- och exportverksamhet för att underlätta olaglig verksamhet. Genom att använda USDT som medium kringgick de officiella valutakanaler för att betjäna kunder som behövde överföra pengar internationellt.
Verksamheten var dessutom intimt förknippad med annan olaglig verksamhet, bland annat finansiellt bedrägeri och smuggling.
Zhong Yu, kapten för åttonde brigaden vid Economic Investigation Detachment vid Chengdu Municipal Public Security Bureau, framhöll nätverkets komplexitet.
“Den misstänkte betalade ut pengar genom underjordiska banker och misstänktes för att ha ägnat sig åt olaglig brottslig verksamhet i samband med valutaväxling”, säger Yu.
Den 13 maj rapporterade BeInCrypto också att den kinesiska regeringen arresterade sex personer. De påstås vara ansvariga för olagliga kryptotransaktioner till ett värde av 295 miljoner dollar. Dessa arresteringar understryker de utmaningar och risker som är förknippade med krypto i oreglerade miljöer.
Läs mer om detta: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?
Samtidigt grep polisen i Hongkong nyligen tre män i en valutaväxlingsbutik efter en bedräglig transaktion med Tethers USDT. De misstänkta ska ha visat en kund ceremoniella “helvetespengar” innan de på ett bedrägligt sätt övertalade honom att överföra USDT till ett värde av 128 073 USDT, för att sedan vägra den överenskomna kontantväxlingen.
“Helvetessedlar är en form av ceremoniella papperspengar som bränns som ett erbjudande till förfäder eller gudar i traditionell kinesisk kultur”, förklarar SCMP.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
