Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har arresterat två kinesiska medborgare, Daren Li och Yicheng Zhang, för att ha orkestrerat en massiv kryptobedrägeri känd som “pig butchering”. Detta system ledde till penningtvätt av minst 73 miljoner dollar.
Arresteringarna belyser att bedrägerier med grisslaktning fortfarande är ett stort problem i kryptobranschen.
Duon drev ett internationellt bedrägerisyndikat
Enligt DOJ arresterade tjänstemän Li den 12 april på Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport och transporterade honom till Central District of California. Zhang greps samtidigt i Los Angeles.
“Vi tillkännager arresteringarna av två utländska medborgare som anklagas för att leda ett system för att tvätta pengar kopplade till en internationell kryptoinvesteringsbedrägeri. Kryptoinvesteringsbedrägerier utnyttjar den gränslösa karaktären av virtuell valuta och onlinekommunikation för att bedra offer, säger biträdande justitieminister Lisa Monaco.
DOJ upptäckte omfattande samordning från deras kommunikation för att underlätta internationell penningtvätt, inklusive chattar som diskuterade nätverkets provisionsstruktur, olika skalbolag som användes, information om offer och minst en video av en konspiratör som ringer ett amerikanskt finansinstitut.
Li och Zhang hanterade ett internationellt syndikat av investeringsbedrägerier med grisslaktning. Duon instruerade medkonspiratörer i penningtvättsnätverket att öppna bankkonton i skalbolagens namn. När offren hade skickat pengar till skalbolagen övervakade Li och Zhang de medkonspiratörer på lägre nivå som överförde intäkterna utomlands till bankkonton på Deltec Bank i Bahamas.
Systemet omfattade mer än 73 miljoner USD som konverterades till stablecoinen USDT. Dessutom fick en kryptovalutaplånbok i systemet mer än 341 miljoner dollar i virtuella tillgångar.
Li och Zhang är åtalade för konspiration för att begå penningtvätt och sex väsentliga punkter av internationell penningtvätt. De riskerar ett maximalt straff på 20 års fängelse på varje åtalspunkt om de döms.
Med anledning av detta fall förklarade Brian Lambert, Assistant Director of Investigations vid US Secret Service, att USA:s finansiella infrastruktur hotas av komplexa finansiella bedrägerier.
“Komplexa finansiella bedrägerier som grisslakt utgör ett tydligt och aktuellt hot mot den finansiella infrastrukturen i USA eftersom ett oräkneligt antal amerikaner fortsätter att bli offer för denna rovgiriga verksamhet”, sade Lambert.
Lamberts uttalande stämmer överens med uppgifter från Federal Bureau of Investigation (FBI). Enligt 2023 års Internet Crime Report från FBI var investeringsbedrägerier det dyraste brottet som IC3 spårade.
Läs mer om detta: Crypto Scam-projekt: Hur man upptäcker falska tokens
Förluster till investeringsbedrägerier ökade från 3,31 miljarder dollar 2022 till 4,57 miljarder dollar 2023, en ökning med 38%. Förtroende-/romantikbrott stod för 17.823 klagomål under hela året.
Falska löften och tomma plånböcker: Anatomin bakom bedrägerier med grisslakt
Bedrägerier med grisslaktare innebär att bedragare skapar falska identiteter för att få kontakt med potentiella offer, vanligtvis via textmeddelanden, sociala medieplattformar eller dejtingappar. Gradvis bygger dessa bedragare upp till synes äkta relationer med sina mål genom regelbundna och vänliga interaktioner. Denna metod påminner om att göda en gris innan den slaktas, därav namnet.
När relationerna väl är etablerade introducerar bedragarna kryptovaluta i dialogen. De begär vanligtvis inte pengar eller kryptovaluta direkt. Istället erbjuder de sig att hjälpa offren med deras investeringsstrategier och uppmanar dem att skicka pengar till plattformar som de kontrollerar.
Inledningsvis kan offren överföra små belopp till en kryptovalutabörs. För att hålla bedrägeriet trovärdigt tillhandahåller bedragare falsk kontoinformation som visar att offrens investeringar ökar.
De kan till och med tillåta offren att ta ut en del av sin initiala investering för att verka legitima. Bedragarna fortsätter att pressa offren att skicka mer pengar tills de är helt tömda på pengar.
Läs mer om detta: De 15 vanligaste kryptobedrägerierna att se upp för
En FN-rapport beskriver Mekong-regionen i Sydostasien som det primära navet för denna kriminella verksamhet. Ett ökande antal kasinon blandas med oreglerade gränser och väpnade grupper i Myanmars långvariga inbördeskonflikt. Denna bakgrund skapar idealiska förutsättningar för massiva penningtvättsoperationer.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
