Vakhitovsky District Court i Kazan har dömt Lilia Nuriyeva, en nyckelperson i det ökända pyramidspelet Finiko, till tre års fängelse.
Nuriyeva befanns skyldig till bedrägeri mot privata investerare och deltagande i en organiserad kriminell gemenskap, vilket återspeglar allvaret i de anklagelser som väckts mot henne.
Hur Crypto Ponzi Scheme Finiko genomförde 55 miljoner dollar bedrägeri
Finiko, som ofta jämförs med det ökända MMM Ponzi-systemet, lockade investerare med löften om hög avkastning genom ett påstått unikt system för handel med kryptovalutor och aktiemarknader. Systemet, som leddes av Kirill Doronin, var verksamt från 2018 till dess kollaps 2021 och lämnade ett spår av ekonomisk förödelse.
Enligt inrikesministeriet orsakade systemet över 5 miljarder rubel (~ 55 miljoner USD) i skador.
Utredningen visade att Doronin och hans medbrottslingar reste över hela Ryssland och genomförde mästarkurser för att locka tusentals investerare. De lovade betydande avkastning genom ett “automatiskt vinstgenereringssystem” och övertalade människor att investera genom att ta lån och sälja sina hem.
Läs mer om detta: De 15 vanligaste kryptobedrägerierna att se upp för
Inledningsvis fick investerare utdelning i Bitcoin, som de kunde ta ut. Men när Finikos egen kryptovaluta lanserades sjönk dess värde kraftigt inom en månad, vilket utplånade investerarnas besparingar.
År 2021 identifierade centralbanken Finiko som en finansiell pyramid och listade det bland företag med tecken på olaglig verksamhet. Trots detta fortsatte systemet att locka till sig betydande investeringar fram till dess plötsliga kollaps.
Kontoren i hela landet stängde och företagets webbplats gick offline. Doronin försäkrade investerarna att det rörde sig om ett tekniskt fel, men utredarna fann senare att hans medarbetare hade flytt utomlands med pengarna.
En investerare, Lyudmila Yamshchikova från Kazan, berättade om sin prövning för den ryska tidningen Izvestia.
“Betalningarna stoppades plötsligt. Jag investerade nästan en miljon [rubel] och tänkte använda räntan till att betala av mitt bolån. Halva staden köpte lägenheter, bilar och betalade av lån. Men sedan blockerades uttagen”, säger Yamshchikova.
Nuriyevas dom var särskilt mild på grund av en överenskommelse före rättegången. Hon kommer endast att tillbringa tre år i fängelse. Ursprungligen riskerade hon upp till tio års fängelse.
För närvarande sitter Doronin och nio andra medbrottslingar häktade. De står åtalade för att ha organiserat och deltagit i en kriminell sammanslutning och för storskaligt bedrägeri. Riksåklagarämbetet godkände deras åtal och ärendet skickades till Vakhitovsky-domstolen den 27 april.
Läs mer på engelska: De största bedrägerierna med kryptovaluta 2024
Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) identifierade Finiko som en av Bitzlatos tre största mottagande motparter. Bitzlato, en rysk P2P-börs, såg sin grundare anklagas för penningtvätt av USA 2023.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
