London’s Southwark Crown Court dömde Jian Wen, en tidigare snabbmatsarbetare, till sex år och åtta månaders fängelse. Domstolen dömde henne för att ha tvättat cirka 150 bitcoin (BTC) kopplade till ett bredare bedrägeri på 5,6 miljarder dollar i Kina.
Det här fallet visar på ett stort genombrott i kampen mot kryptorelaterade brott.
Hur Wen hjälpte till med Bitcoin-tvätt?
Wen, 42, övergick från att bo i den blygsamma källaren i en kinesisk takeaway i östra London till att äga en lyxig herrgård med sex sovrum. Hon förnekade konsekvent sin inblandning och hävdade att hon bara följde order från Yadi Zhang, som påstås vara arkitekten bakom systemet.
Genom systemet överfördes stora summor stulna pengar från Kina, som sedan omvandlades till Bitcoin och tvättades genom olika tillgångar i Storbritannien, Europa och Dubai. Under påverkan av ett omfattande utbud av digitala bevis, inklusive tusentals WhatsApp-meddelanden mellan Wen och Zhang, dömde juryn Wen efter en nästan två månader lång rättegång.
Läs mer på engelska: De 15 vanligaste kryptobedrägerierna att se upp för
Wens förvandling, som präglades av hennes uppmärksammade shoppingrundor i lyxbutiker, illustrerar hennes dramatiska livsstilsförändring. Hon finansierade denna livsstil med intäkterna från den tvättade Bitcoin, som totalt uppgick till över 61 000 BTC vid beslagstillfället, nu värderad till över 4 miljarder dollar.
Under straffutmätningen betonade domare Sally-Ann Hales brottets sofistikerade och välorkestrerade karaktär.
“Jag tvivlar inte på att du visste vad du hade att göra med”, sa domaren.
Trots detta framställde Wens försvar henne som ett offer som manipulerades av Zhang. Hon trodde att Zhang var en legitim affärskvinna inom smycken, bitcoin och fastigheter.
Detta fall utgör en del av en bredare nedslag mot kryptotvätt. Till exempel dömde USA nyligen Roman Sterlingov, grundare av kryptomixern Bitcoin Fog, för liknande brott.
Han riskerar upp till 20 års fängelse. Hans verksamhet, som dolde ursprunget för olagligt erhållna Bitcoin, hanterade transaktioner till ett värde av nästan 400 miljoner dollar, främst för darknet-marknader.
Läs mer om detta: 4 Bästa Bitcoin Mixers och Tumblers år 2024
Myndigheter har ökat sin granskning av krypto, vilket gör tillslaget till en del av ett globalt initiativ för att reglera det. År 2023 fick digitala betalnings- och kryptoföretag böter på totalt nästan 5,8 miljarder dollar för misslyckanden med penningtvätt.
Bland dem stod Binance inför böter på 4,3 miljarder dollar, vilket belyser de finansiella och reglerande effekterna av kryptovalutaverksamhet.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
