Den 12 augusti vidtog US Securities and Exchange Commission (SEC) kraftfulla åtgärder mot NovaTech Ltd.
SEC hävdar att systemet samlade in över 650 miljoner dollar i kryptoinvesteringar, med många offer som kom från det haitisk-amerikanska samhället.
Hur NovaTechs ledare lockade investerare in i en kryptofälla på 650 miljoner dollar
SEC har anklagat Cynthia och Eddy Petion, företagets huvudmän, tillsammans med deras främsta promotorer, för att ha drivit ett bedrägligt system som lurade över 200 000 investerare över hela världen. Dessa personer tog roller i att bygga ett omfattande nätverk för att locka investerare. De tjänar också betydande provisioner på att rekrytera investerare trots att de är medvetna om de risker som är förknippade med NovaTech.
Läs mer: Hur man identifierar ett bluffkryptoprojekt
Dessutom beskriver klagomålet hur NovaTech agerade som ett investeringsprogram för marknadsföring på flera nivåer (MLM) och kryptotillgångar från 2019 till 2023. De lockade in investerare med löften om lukrativ avkastning från kryptoinvesteringar och valutamarknader.
Cynthia Petion försäkrade investerarna om att deras kapital var säkert och att de skulle “tjäna pengar från dag ett”. SEC hävdar dock att dessa påståenden var falska. Faktum är att Petions använde de flesta av medlen istället för att betala tidigare investerare och promotorer.
Klagomålet hävdar vidare att Petions förskingrade miljontals dollar för personligt bruk. Detta ledde till betydande förluster när systemet så småningom kollapsade.
“NovaTech och Petions orsakade oräkneliga förluster för tiotusentals offer runt om i världen”, påpekade Eric Werner, chef för SEC:s regionala kontor i Fort Worth.
SEC lämnade in sitt klagomål till den amerikanska distriktsdomstolen för Floridas södra distrikt. Myndigheten anklagade NovaTech, Petions och initiativtagarna för att ha brutit mot federala värdepapperslagar. SEC söker också permanent förbudsföreläggande, förverkande av orättmätigt erhållna vinster och civilrättsliga påföljder.
En av NovaTechs initiativtagare, Martin Zizi, har redan gått med på en partiell förlikning. Detta avtal, som väntar på domstolsgodkännande, innehåller ett civilrättsligt vite på 100 000 dollar och ett permanent föreläggande mot framtida överträdelser.
Denna SEC-åtgärd följer på en liknande stämningsansökan som lämnades in av New Yorks justitieminister Letitia James i juni, som anklagade Petions för inblandning i ett tidigare pyramidspel – AWS Mining. Detta system fungerade mellan 2017 och 2019 och lovade investerare en avkastning på 200 % från kryptobrytning inom 13-15 månader.
Petions var de främsta promotorerna inom AWS Mining och rekryterade över 200 000 investerare och drog nytta av de nya investeringar de förde in i systemet. När AWS Mining kollapsade grundade Petions NovaTechFX och marknadsförde det som en handelsplattform för krypto och utländsk valuta som lovade upp till 4 % veckoavkastning.
Läs mer: De bästa bedrägerierna med kryptovaluta 2024
Dessutom lämnades en grupptalan in i februari mot NovaTech och dess ledare i den amerikanska distriktsdomstolen för New Yorks södra distrikt. Morris Legals advokatbyrå Multi State Law Firm hanterar för närvarande fallet, och domare Vernon S. Broderick, en före detta federal åklagare med expertis i komplexa bedrägerifall, övervakar det.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
