USA:s värdepappers- och börskommission (SEC) har intensifierat sin kamp mot bedrägliga aktiviteter inom kryptovaluta. Myndighetens senaste åtgärder riktar sig mot operatörerna av Triten Financial Group och GCZ Global, Jonathan och Tanner Adam.
SEC anklagar Adam-bröderna för att ha förskingrat 61,5 miljoner USD från investerare under förevändning av ett utlåningsprogram för kryptovalutor.
Adam-bröderna köpte en lägenhet med investerares pengar
Mellan januari 2023 och juni 2024 lockade Adam-bröderna över 80 investerare med löften om höga avkastningar. De erbjöd en lockande månatlig avkastning på 13,5% genom utlåningspooler som påstås vara avsedda att finansiera snabblån och genomföra affärer. SEC:s utredning visar dock att dessa påståenden var grundlösa, och att pengarna istället användes för personliga ändamål snarare än de utlovade kryptooperationerna.
Läs mer: Kryptobedrägerier: Hur man upptäcker falska tokens
SEC upptäckte att den påstådda handelsroboten som var central i operationen inte existerade. Istället användes medlen för extravaganta utgifter som att bygga en lägenhet värd 30 miljoner USD och spendera över 1,8 miljoner USD på en bostadsfastighet för Jonathan Adam och hans familj i Texas.
“Adam-brödernas tillgångsförbrukning har fortsatt till juni 2024, och mindre än 400 000 USD av investerarnas pengar återstår på bankkonton som kontrolleras av Adam-bröderna,” påstår SEC här.
När de bedrägliga aktiviteterna kom i dagen vidtog SEC snabba åtgärder. Myndigheten säkrade akuta tillgångsfrysningar mot både Triten Financial Group LLC och GCZ Global, LLC. Dessa åtgärder syftar till att stoppa ytterligare ekonomiskt avflöde och skydda de återstående investerarmedlen.
Dessutom har SEC vidtagit rättsliga åtgärder mot Adam-bröderna för brott mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning enligt federala värdepapperslagar. Kommissionen söker permanenta förbud, återbetalning av de förskingrade medlen och civila böter.
Samtidigt har SEC nått en uppgörelse med kryptoföretaget Abra, som stod inför anklagelser i juli 2020 för att ha verkat som ett oregistrerat investeringsbolag. Abras Earn-program, som involverade nästan 600 miljoner USD i tillgångar främst från amerikanska investerare, marknadsfördes som ett enkelt sätt att tjäna ränta på kryptovalutor. Det påstås dock ha verkat utan nödvändiga SEC-registreringar, vilket berövade investerarna viktiga upplysningar och skydd.
Läs mer: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?
Stacy Bogert, biträdande direktör för SEC:s avdelning för verkställighet, betonade allvaret i Abras överträdelser.
“Som påstått sålde Abra nästan en halv miljard USD i värdepapper till amerikanska investerare, utan att följa registreringslagar som är utformade för att säkerställa att investerare har tillräcklig och korrekt information för att fatta informerade beslut innan de investerar. Detta ärende återspeglar återigen att vi i våra verkställighetsutredningar styrs av ekonomiska realiteter, inte kosmetiska etiketter,” sade Bogert här.
Som en del av uppgörelsen gick Abra med på ett förbud mot framtida överträdelser och gick med på att betala civila böter. Domstolen kommer att bestämma bötesbeloppet.
Trusted
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
