USA:s justitiedepartement åtalar två ryssar för penningtvätt av 1 miljard USD i kryptovalutor

USA:s justitiedepartement (DOJ), i samarbete med statliga och federala myndigheter samt internationella brottsbekämpningsteam, har åtalat två ryska medborgare i kampen mot penningtvätt.

Myndigheterna har offentliggjort dokument som involverar flera penningtvättstjänster som stödjer cyberbrottslingar och beslagtagit webbplatser kopplade till olagliga kryptovalutabörser.

DOJ i USA bekämpar ryska penningtvättstjänster värd 1 miljard USD

Sergey Ivanov och Timur Shakhmametov, två ryska medborgare, har tjänat miljontals dollar på att underlätta penningtvätt och därmed stött ett globalt nätverk av cyberbrottslingar. Ivanov, även känd under aliaset “Taleon”, har varit en professionell penningtvättare inom cyberrymden i nästan två decennier.

Han har varit inblandad i att möjliggöra bankbedrägerier och tillhandahålla betalningsbearbetning till den ökända webbplatsen Rescator, som olagligt förvärvar och säljer stulen kredit- och betalkortsinformation. Rescator har handlat med stulen betalkortsinformation från amerikanska finansinstitut och personuppgifter från amerikanska medborgare. Ivanov tvättade också intäkterna från Rescator och en relaterad kortplatswebbplats, Joker’s Stash, vilket ytterligare förstärkte hans roll i cyberbrottslighet.

“Under åren har Ivanovs penningtvätttjänster och betalningssystem betjänat marknadsplatser för cyberbrott, ransomware-grupper och hackare som ansvarar för betydande dataintrång i stora amerikanska företag,” står det i rapporten.

Läs mer: Kryptovalutareglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?

Analys av kryptovalutablockkedjan avslöjade viktiga detaljer om Ivanovs penningtvättsverksamhet. Den visade:

• Transaktioner till ett värde av ungefär 1,15 miljarder USD mellan den 12 juli 2013 och den 10 augusti.
• Nästan 32% av all spårad Bitcoin (BTC) som skickades till dessa adresser kom från andra kryptovalutaadresser kopplade till brottslig verksamhet.
• Över 158 miljoner USD av BTC flödade in till Ivanovs adresser, vilket representerade bedrägeriintäkter.
• Över 8,8 miljoner USD representerade intäkter från kända lösenbetalningar.
• Nästan 4,7 miljoner USD kom från Darknet-drogmarknader.

Timur Shakhmametov, även känd som “JokerStash” eller “Vega”, står inför åtal som medbrottsling till penningtvätt, med specifika anklagelser relaterade till försäljning av data från cirka 40 miljoner betalkort årligen. Denna verksamhet gjorde honom till en nyckelfigur i en av de största kortmarknaderna i historien, som varit vida annonserad på cyberbrottsforum.

Myndigheterna stängde så småningom Cryptex, en olaglig kryptovalutabörs kopplad till domänerna Cryptex.net och Cryptex.one. Plattformen kringgick regler för kundkännedom (KYC), vilket gjorde den till en tillflyktsort för brottslingar. Utredningar visade att Cryptex hanterade transaktioner i Bitcoin till ett värde av 1,4 miljarder USD, varav 31% var kopplade till brottslig verksamhet. Dessutom kanaliserades 28% av Bitcoin som skickades från Cryptex till sanktionerade enheter i USA eller Darknet-marknader.

Myndigheter riktar in sig på företag som hjälper till med kryptobrott

Denna utveckling lägger till i berättelsen om USA:s myndigheter som bekämpar Rysslands-relaterad cyberbrottslighet, särskilt där krypto används för att undvika sanktioner. I mars utvidgade USA:s finansdepartements kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) sina sanktioner mot Ryssland, riktade mot individer och enheter inom landets finans- och tekniksektorer.

I april varnade även USA:s finansdepartement för Rysslands användning av Tether (USDT) stablecoin för att undvika sanktioner och finansiera militära operationer. Detta kulminerade i att myndigheterna frös alla amerikanska tillgångar och egendomsintressen för tretton enheter och två individer.

Ryska brottslingar påstås använda krypto för att kringgå västerländska restriktioner, genom att genomföra affärer och underlätta transaktioner som anses olagliga. Andra nämnda brott inkluderar att konvertera ryska rubler till USDT och betala utländska leverantörer, vilket effektivt undviker upptäckt.

Läs mer: 8 bästa kryptoplånböcker för att förvara Tether (USDT)

Denna rapport, som möjliggjorts av blockchain-analyser, visar att omfattningen av kryptoanvändning för olaglig finansiering, inklusive terrorism, är betydande. Det förstärker argumentet om nödvändigheten och omfattningen av strikta kryptoregleringar.

Vissa lagstiftare förespråkar aggressiva regleringsåtgärder, medan andra argumenterar för en balanserad strategi för att undvika att kväva innovationen inom sektorn för digitala tillgångar.