Federala åklagare har väckt åtal om skenhandel och marknadsmanipulation mot tre kryptoföretag och deras anställda.
Gotbit, ZM Quant, CLS Global och 15 individer står inför allvarliga anklagelser.
Omfattande bevis för manipulation av kryptovalutor
Enligt Reuters skapade federala åklagare en falsk token för att få de åtalade att manipulera dess värde. Detta är första gången FBI skapar en kryptotoken för att undersöka och väcka åtal för manipulation mot finansiella tjänsteföretag.
Läs mer: Kryptobedrägeriprojekt: Så känner du igen falska tokens
Kända meme-marknadsskaparen Gotbit var måltavla tillsammans med handelstjänstleverantörerna CLS Global och ZM Quant. Åklagarna hävdade omfattande bevis för dessa bedrägliga operationer. Till exempel citerar den fullständiga texten från en telekonferens med ledare från ZM Quant utförligt:
“Vi kommer att använda våra plånböcker för att handla kanske tio gånger per minut eller tjugo gånger per minut för att… öka handelsvolymen. När vi når toppnotering på Uniswap kommer användarna att komma för att handla, de ser möjligheterna och jagar priset. Så gör vi marknadsskapande,” påstod Riuqi “Ricky Lau” Liu, en chef på ZM Quant.
Denna inspelning är bara ett exempel på hur de åtalade beskriver sina scheman på ett tydligt och enkelt sätt. Med sådana belastande bevis är det inte konstigt att fem åtalade redan har erkänt sig skyldiga. Detta har lett till fyra gripanden och beslagtagande av över 25 miljoner USD i krypto.
Denna typ av omfattande bevis är inte begränsad till fallet med ZM Quant; flera åtalspunkter inkluderar liknande rättframma bevis.
Bevisen mot Gotbit inkluderar också en YouTube-intervju från 2019 med VD Aleksei Andriunin, där han uttryckligen beskrev hur han konstgjort ökade handelsvolymer för nya tokens. Slutligen greps Andriunin i Portugal på tisdagen.
Läs mer: Bedrägerier på sociala medier inom krypto: Så håller du dig säker
Härifrån är det svårt att säga vad brottsbekämpande myndigheter kommer att göra härnäst. Dessa fall kan vara inledningen till en ännu bredare nedslagning mot manipulation av kryptomarknaden, eller de kan fungera som en högprofilerad varning för att avskräcka framtida brott.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
