Japansk polis arresterade 26-årige Yuta Kobayashi misstänkt för att ha lett en grupp ansvarig för bedrägeriskador på 100 miljoner yen (663 000 USD). Myndigheterna påstod att de spårat Monero-transaktioner använda i penningtvätt.
Kobayashis grupp försökte tvätta pengar från sina icke-krypto brott genom Monero och flera andra metoder, men det är oklart hur japanska tjänstemän spårade dessa Monero-transaktioner.
Kobayashis bedrägerinätverk
Enligt en nylig rapport från The Nikkei, arresterade japansk polis 26-årige Yuta Kobayashi misstänkt för bedrägeri. Kobayashi och hans grupp på minst 18 påstådda medbrottslingar skapade falska produktlistningar på den kryptovänliga marknadsplatsen Mercari och “köpte” dessa falska produkter med stulen kreditkortsinformation.
Läs mer: Krypto sociala medier-bedrägerier: Så håller du dig säker
Dessa bedrägliga Mercari-transaktioner lurade användare på över 2,7 miljoner yen; dock var detta bara en av flera metoder för penningtvätt som gruppen använde. Sammanlagt stal Kobayashis brottsliga nätverk över 100 miljoner yen i en högt sofistikerad phishing-operation. Japans gemensamma utredningshuvudkontor detaljerade gruppens struktur.
“Gruppen samlade medlemmar för brotten genom ‘olagliga deltidsjobb’ på sociala medier och kommunicerade med dem genom högt konfidentiella kommunikationsappar. Det gemensamma utredningshuvudkontoret tror att de är en del av en ‘anonym, mobil brottsgrupp’ (tokuryu), som samlas och sprids på sociala medier,” hävdade rapporten.
Gruppen utförde huvudsakligen dessa brott genom olika typer av kreditkortsbedrägerier, men krypto kom in i deras operationer som ett verktyg för penningtvätt. Specifikt påstår The Nikkei att polisen spårade brottsringens försök att tvätta stulna pengar genom kryptovalutan Monero. Det påstods även att detta var det första japanska gripandet från analys av Monero.
En kärnfunktion i Moneros affärsmodell är privatliv och sekretess. Faktum är att Moneros grundare har offentligt tillbakavisat påståenden om att han någonsin samarbetat med Interpols utredningar. Med andra ord är det ett mysterium hur myndigheterna exakt använde Monero som den “rökande pistolen” för dessa bedrägeriarresteringar.
Moneros värde har sjunkit sedan tillkännagivandet.
Hittills har polisen dock gett mycket få detaljer om Moneros koppling till dessa arresteringar. The Nikkei påstod att Kobayashi var en tidigare misstänkt baserat på chattloggar, och “efter att ha analyserat flödet av virtuell valuta, bedömdes det som mycket troligt att han var inblandad” i denna kriminella operation.
Läs mer: Monero: En omfattande guide till vad det är och hur det fungerar
Trots högprofilerade kriminella operationer som denna, blir kryptorummet mycket säkrare mot hacking och bedrägerier. Kobayashis grupp gjorde tydligen inga försök att direkt lura kryptanvändare.
Istället använde de krypto för att tvätta pengar från icke-krypto bedrägerier. Ytterligare detaljer om utredningen kan bli offentliga eller inte under rättsliga förfaranden.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
