Ilya Lichtenstein, en hacker bakom en av historiens största kryptovalutastölder, fick fem års fängelse.
År 2016 organiserade han stölden av 119 754 Bitcoin från Bitfinex genom att godkänna 2 000 bedrägliga transaktioner. Senare samarbetade han med sin fru, Heather Morgan, för att tvätta de stulna pengarna.
10 miljarder USD i stulna Bitcoin
Paret erkände sig skyldiga den 3 augusti 2023 till konspirationsanklagelser kopplade till penningtvätt. Domstolen kommer senare att döma Morgan den 18 november, och Lichtenstein kommer att avtjäna ytterligare tre år under övervakad frigivning efter sitt fängelsestraff.
Bitfinex-kuppen, som ursprungligen värderades till 71 miljoner USD, blev en av de största cyberbrotten någonsin när Bitcoins värde sköt i höjden. För att lösa fallet arbetade IRS:s kriminalavdelning, FBI, Homeland Security och blockchain-forensikföretaget TRM Labs tillsammans i sju år.
“Idag berättade han för en jury att han hade tillgång till Bitfinex system i flera månader och hackade även konton på andra börser, till exempel Coinbase och Kraken. En del av de stulna pengarna gick till att köpa icke-fungibla tokens, guld, presentkort från Walmart, svampar och LSD,” kommenterade en användare på X här.
Lichtensteins metod, som använde darknet-marknader, olika börser, myntmixers och andra tekniker, gjorde att han framgångsrikt kunde dölja sina spår i flera år. Det var först 2022 som myndigheterna slutligen kunde beslagta en enskild plånbok med 94 000 BTC, vilket ledde till fler utredningar som avslöjade guldmynt, fysiskt guld och USD.
Vissa har kallat honom en “mästerlig hacker” för hans sofistikerade process. I mars meddelade producenter att en Hollywoodfilm om Lichtenstein och Morgan är under produktion.
Bloomberg rapporterar att den amerikanska regeringen uppnådde sin största återvinning av kryptovaluta hittills genom att beslagta Lichtensteins stulna tillgångar. Trots att han riskerade ett 25-årigt straff fick han senare betydande mildhet för att ha samarbetat med myndigheterna och vittnat i andra kryptovalutafall, inklusive Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog och dess roll i kuppen
Det var först den 8 november som Roman Sterlingov, grundaren av Bitcoin Fog, dömdes till 12 år för att ha drivit samma verktyg som möjliggjorde Lichtensteins Bitfinex-kupp.
Bitcoin Fog, en darknet-myntmixer, spelade en avgörande roll i Lichtensteins plan för att tvätta pengar. Myntmixers döljer transaktionsspår genom att blanda flera överföringar, vilket gör dem svåra att spåra. Ett bra exempel på detta är Tornado Cash.
DoJ:s pressmeddelande anger att Sterlingov medvetet använde sitt verktyg för att hjälpa till att tvätta pengar från olika olagliga aktiviteter.
“Som bevisats under rättegången skapade och använde Roman Sterlingov ett onlineverktyg för att hantera hundratals miljoner i olagliga transaktioner, vilket möjliggjorde för darknet-drogförsäljare och de som säljer material om sexuella övergrepp på barn att verka. Dagens dom sänder ett otvetydigt budskap: de som hjälper brottslingar med onlinebetalningar för deras olagliga aktiviteter kommer att möta allvarliga straff,” sa USA:s åklagare Graves.
Sterlingov dömdes till fängelse och beordrades att betala en böter på 395,6 miljoner USD. Han var också tvungen att ge upp beslagtagna kryptovalutor och kontanter värda cirka 1,76 miljoner USD. Dessutom förlorade han ägandet av sin Bitcoin Fog-plånbok, som innehåller cirka 1 345 Bitcoins värda över 103 miljoner USD.
Bitcoin Fog var i drift i tio år och hanterade över 1,2 miljoner Bitcoin-transaktioner värda cirka 400 miljoner USD. De flesta medel kom från darknet-marknader och stödde olika olagliga aktiviteter.
I mars 2024 dömdes Sterlingov för penningtvätt, konspiration och att ha drivit en olicensierad penningöverföringsverksamhet efter en månadslång rättegång.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
