En federal jury i Florida har åtalat nio personer för att ha tvättat knarkpengar genom kryptovaluta för mexikanska och colombianska karteller.
Enligt USA:s justitiedepartement ska de åtalade ha drivit ett “nätverk av svarta marknadens kryptovalutatvättare och olicensierade penningöverförare” för att underlätta planen.
Kryptovaluta penningtvätt och narkotikahandel
Operationen, som pågick från 2020 till 2023, innebar att samla in kontanter från knarkförsäljning i amerikanska städer, omvandla pengarna till kryptovaluta och överföra dem till digitala plånböcker under deras kontroll. Kryptovalutan omvandlades sedan tillbaka till kontanter och levererades till kartelledare i Mexiko och Colombia.
Enligt domstolsdokument hanterade Nilson Sneyder Vasquez Duarte, även känd som “Sobri” eller “Sobrino,” och hans medkonspiratörer överföringen av kontanter och kryptovaluta till svarta marknadens kryptovalutaväxlare. Dessa växlare inkluderade Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas, även känd som “Yeni,” Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales och Hernan Julian Calvo Bueno.
Sergio Fernando Vargas Alvarez, Juan Carlos Riano Muentes, Jesus Ivan Rincon Martinez, Morales och Calvo Bueno agerade som kurirer och transporterade kontanter mellan städer i USA.
Alla nio åtalade står inför anklagelser om konspiration för att begå kryptotvätt och driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet. Åklagarna har också åtalat Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno och Alvarez för separata brott av penningtvätt.
Detta fall är en del av en utredning av Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). OCDETF riktar sig mot och avvecklar de mest betydande knarkhandlarna, penningtvättarna, gängen och transnationella kriminella organisationerna som hotar USA.
“Detta fall visar hur organiserad brottslighet anpassar sig för att utnyttja teknik för olagliga aktiviteter. Vi förblir fokuserade på att avveckla dessa nätverk och hålla brottslingar ansvariga,” sa USA:s åklagare Markenzy Lapointe .
Kryptovaluta har blivit ett växande verktyg för olagliga finansiella aktiviteter, inklusive penningtvätt. OCDETF hanterar aktivt dessa utmaningar genom att rikta in sig på nätverk som använder digitala valutor för att dölja och överföra knarkintäkter över gränser, som visat i detta fall.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
