CLS Global, ett finansiellt tjänsteföretag som agerade som “market maker” inom kryptobranschen, har gått med på att lösa brottsanklagelser relaterade till bedräglig marknadsmanipulation.
Företaget lurade investerare genom att skapa falsk handelsvolym via automatiserad självhandel på Uniswap.
FBI avslöjar bedräglig kryptohandel i undercover-operation
Enligt ett meddelande från Bostons amerikanska åklagarkontor kommer CLS Global att betala 428 059 USD. Straffet inkluderar både böter och beslag av kryptotillgångar. Dessutom kommer företaget att förbjudas från att delta i amerikanska kryptomarknader.
Företaget kommer att erkänna sig skyldig till anklagelser i en åtalsakt från 2024 från en federal jury i Boston, inklusive konspiration för att begå marknadsmanipulation och bedrägeri.
CLS Global anklagades för sin inblandning i “wash trading.” Detta är en bedräglig praxis där ett företag konstgjort ökar handelsvolymen för en kryptovaluta för att vilseleda investerare. Wash trading innebär samtidigt köp och försäljning av samma tillgång, vilket skapar illusionen av marknadsaktivitet utan verklig marknadsrisk.
Företaget, baserat i Förenade Arabemiraten, erbjöd marknadsgörande tjänster för kryptoföretag. Trots att de var belägna utanför USA erbjöd CLS Global sina tjänster till amerikanska investerare via sin offentliga webbplats och marknadsföringsmaterial.
Anklagelserna följde en hemlig FBI-utredning som riktade sig mot wash trading i krypto.
“Som ett resultat av en FBI-utredning i Boston har CLS Global FZC LLC, ett finansiellt tjänsteföretag inom kryptovaluta känt i branschen som en “market maker,” gått med på att lösa brottsanklagelser relaterade till wash trading i kryptovaluta,” sa FBI i en tweet.
Som en del av utredningen satte myndigheterna upp ett falskt kryptoföretag kallat NexFundAI. CLS Global anlitades sedan för att konstgjort generera handelsvolym för NexFundAIs token för att uppfylla krav för notering på kryptobörser.
Under möten som hölls i mitten av 2024 förklarade en anställd på CLS Global att företaget kunde “hjälpa till med volymgenerering” genom att använda algoritmer som fick det att se ut som om det fanns organisk handelsaktivitet. Den anställde erkände att praktiken utgjorde wash trading men tonade ner dess etiska konsekvenser.
“Securities & Exchange Commission inledde en relaterad civilrättslig åtgärd som påstod brott mot värdepapperslagarna och har ingått en separat uppgörelse med CLS Global,” tillade meddelandet.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
