En spansk domstol utreder Binance för påstådd förskingring av medel 2021. Enligt lokal media anklagade käranden “JL” börsen för att ha undanhållit hans investering på 67 550 EUR.
Domare María Ángeles Velázquez hävdade att JL visade “tillräckliga brottsmotiv” från Binances sida och gav hans juridiska team 10 dagar att presentera sin formella anklagelse.
Binance kan behöva svara inför en spansk domstol
Binance, en av världens ledande kryptovalutabörser, står inför ännu ett juridiskt problem. Börsen står inför anklagelser om marknadsmanipulation, men utan formella brottsanklagelser.
Igår utredde franska myndigheter Binance för penningtvätt, och en spansk domare inledde ett nytt fall idag:
“Chefen för den 27:e undersökningsdomstolen i Madrid, María Ángeles Velázquez, förklarade att det finns ’tillräckliga brottsmotiv’ och gick med på att avsluta utredningen efter att ha genomfört de ‘relevanta’ åtgärderna,” hävdade en lokal media källa. Domstolstjänstemän vägrade att kommentera ytterligare på grund av fallets pågående natur.
Specifikt hanterar Velázquez klagomål mot Binance från en spansk affärsman, som ursprungligen lämnades in 2023.
Denna kärande, “JL,” anklagade börsen för att ha förskingrat 67 550 EUR som han satte in på börsen och hävdade att Binance aldrig gav honom en åtkomstkod. Han försökte återfå medlen i två år innan han lämnade in sitt klagomål.
Nu när Velázquez är sympatisk till JL:s argument har han och hans juridiska team tio dagar att presentera sina bevis och begära påföljder.
Efter detta kommer Velázquez att besluta om Binance kommer att möta en formell rättslig strid i det spanska rättssystemet. Men om JL inte ger tillräckliga bevis kan hon avvisa anspråket helt. Börsen står också inför en liknande grupptalan i USA.
“Många advokater har klienter med samma fall. Börsen blockerar 67 000 EUR och ingen hjälper användaren. Om förbudet hävs kommer Binance att ha det svårt i Spanien. Förresten, utan saker som MiCA skulle den här personen inte ha något att göra. Reglering är dålig tills vi behöver den,” skrev Cris Carrascosa, en spansk advokat.
Åklagaren kallade också på tidigare VD Changpeng “CZ” Zhao att vittna, men han vägrade eller ignorerade det helt. Binance har verkat i Spanien i flera år, men detta är inte CZ:s första konflikt med det spanska rättssystemet.
Han nämndes i en annan förskingringsprocess 2022, men detta löstes tydligen utanför domstol.
Sammantaget läggs detta till en växande hög av stämningar mot Binance över hela världen. Även om börsen har varit engagerad i att följa regler i olika regioner sedan DOJ:s uppgörelse 2023, kan de framkommande stämningarna skada dess trovärdighet.
Trots dessa juridiska problem försöker Binance fortfarande att återuppbygga sig. Binance Labs omprofilerades som en “oberoende” forskningsinstitution, vilket tillåter CZ att officiellt gå med trots hans livstidsförbud från börsen.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
