Kryptohandelsplattformen Hyperliquid (HYPE) granskas. Flera höglevererade affärer med Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) har väckt misstankar om potentiell penningtvätt.
Analytiker har märkt ett mönster av ovanligt stora och frekventa hävstångsaffärer med nästan perfekt timing. Detta har lett till frågor om varifrån pengarna kommer och vilka handlarna är.
Spotonchain markerar högriskhandel
Blockchain-analysplattformen Spotonchain rapporterade en serie betydande hävstångsaffärer på Hyperliquid-plattformen. Enligt deras analys satte en välfinansierad handlare in 5,22 miljoner USD på plattformen för att öppna höglevererade långa positioner i BTC och ETH.
Handlaren placerade en lång position i ETH med 50x hävstång, med ett ingångspris på 1 884,4 USD och en likvidationspunkt på 1 838,2 USD. Dessutom öppnade de en lång position i BTC med 20x hävstång, med ingångspris på 82 003,9 USD och en likvidationspris på 61 182 USD.
SpotOnChain avslöjade vidare att denna handlare hade en historia av kortsiktiga hävstångsaffärer med 100 % vinst. Handlaren tjänade 2,2 miljoner USD i vinst på bara två dagar.
“Noterbart är att denna val under de senaste 2 dagarna stängde två snabba långa ETH-positioner med 100 % vinst, och tjänade 2,2 miljoner USD i vinst,” avslöjade Spotonchain .
Konsekvensen i dessa affärer har lett till spekulationer om att aktiviteten inte är slumpmässig marknadsspekulation. Istället lutar det mot en sofistikerad tvättoperation eller insiderhandel.
AB Kuai Dong, en kryptomarknadsanalytiker, spekulerade att de medel som används i dessa Hyperliquid-affärer kan vara kopplade till nordkoreanska hackare. Analytikern noterade att nordkoreanska cyberbrottslingar har varit kända för att testa högfrekventa handelsstrategier på kryptoplattformar som en del av penningtvättsoperationer.
Analytikern föreslog att de kan vara ett försök att tvätta olagliga medel som erhållits genom hacking. Denna antagande baseras på Hyperliquid-affärernas anonymitet och snabba genomförande.
“Jag är mycket nyfiken på dessa stora anonyma order på Hyperliquid. Kombinerat med tidigare nyheter om nordkoreanska hackare som testar Hyper-handel, är det möjligt att dessa stora och frekventa 50-faldiga öppningar är alla grå marknadsfonder som tvättar pengar?” ställde analytikern .
En annan analytiker känd som Ai på X stödde denna teori genom att peka på tidigare forskning om högleveransvinster gjorda på Hyperliquid. I början av mars rapporterade Ai att tre adresser hade genererat 2,53 miljoner USD i vinst genom GMX högleveransaffärer.
Spel eller Insiderhandel? Experter Uttalar Sig
Dessa adresser var kopplade till spelplattformar som Roobet och AlphaPo. De hade också interagerat med ChangeNOW, en växling som föredras av hackare. Ai spekulerade att handlarna kanske inte är insiders utan expertspelare som använder potentiellt stulna medel för att genomföra högriskaffärer.
“Insider eller ultimata spelare? Det är verkligen mer som det senare,” menade analytikern .
Kryptoanalytikern Adolyb, som hänvisade till forskning från Coinbases Conor Grogan, gav ytterligare bevis på potentiell olaglig aktivitet.
“Coinbase-folk upptäckte att det är en phishing-adress med 4 lager av hopp + spelare,” kommenterade Adolyb .
Enligt Grogan tog kryptoplånboken ansvarig för några misstänkta hyperliquid-affärer emot medel från phishing-attacker. Han beskrev kontot som en “Roobet-val,” vilket antyder att handlaren ofta deltog i högriskspel på plattformar historiskt kopplade till olagliga medelflöden.
Grogan noterade att denna individ tidigare hade likviderat långa positioner precis före en betydande marknadshändelse. Enligt analytikern indikerar detta att deras affärer inte baserades på insiderkunskap. Istället används stulna medel för spel.
Rapporterna har återupplivat oro över användningen av högleveranshandelsplattformar för olagliga finansiella aktiviteter. Medan hävstång tillåter handlare att förstärka sina positioner, tillåter det också brottslingar att snabbt flytta och dölja stora summor pengar.
Anonymiteten som erbjuds av decentraliserade och offshore-börser komplicerar ytterligare ansträngningar att spåra och reglera sådana transaktioner. Regulatorer och blockchain-forensiska företag kommer sannolikt att öka sin granskning av liknande aktiviteter. Detta är mitt i ökande bevis som kopplar Hyperliquids högleveransaffärer till potentiellt olagliga källor.
BeInCrypto data visar att Hyperliquids tokens pris har sjunkit nästan 8 % sedan onsdagens session öppnade. Vid skrivande stund handlades HYPE för 13,35 USD.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
