Indisk polis har arresterat Litva Aleksej Besciokov, medgrundare av kryptovalutabörsen Garantex, på begäran av USA.
Besciokov har åtalats för brott för att ha underlättat penningtvätt på kryptovalutabörsen.
Besciokov ska utlämnas till USA
TechCrunch rapporterar att indiska myndigheter arresterade Aleksej Besciokov i Kerala, en sydlig delstat, enligt landets utlämningslagar. USA begärde hans arrestering efter ett åtal som tillkännagavs av USA:s justitiedepartement (DOJ) den 7 mars.
DOJ anklagade Besciokov och Aleksandr Mira Serda, en annan medgrundare av Garantex, för att ha brutit mot USA:s sanktioner. De anklagade börsen för penningtvätt och att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet. USA kommer att söka Besciokovs utlämning till Eastern District of Virginia för rättegång.
Vidare, i samarbete med Tyskland och Finland, genomförde USA:s Secret Service den 6 mars en beslagtagning av tre Garantex-domäner (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) och relaterade servrar. De frös också 28 miljoner USD i kryptovaluta som tillhörde börsen.
DOJ:s åtal påstår att Besciokov var Garantex huvudtekniska administratör, ansvarig för att underhålla dess infrastruktur och godkänna transaktioner. Myndigheterna anklagar honom för att medvetet ha tillåtit transaktioner kopplade till hackare stödda av den nordkoreanska regeringen, som Lazarus Group, organisationen ansvarig för den senaste Bybit-hacket, och andra kriminella organisationer.
Garantex är en Rysslandsbaserad kryptovalutabörs. Sedan 2022 har den varit under USA:s och EU:s sanktioner för att påstås underlätta penningtvätt för transnationella kriminella organisationer. Det inkluderar terroristgrupper, ransomware-hackare, narkotikahandlare och aktiviteter som bryter mot sanktioner.
Enligt DOJ behandlade Garantex mellan 2019 och 2025 minst 96 miljarder USD i kryptovalutatransaktioner, inklusive hundratals miljoner USD kopplade till olagliga medel.
Den 10 mars 2025 bjöd Garantex in kunder till ett personligt möte i Moskva. De verkar försöka lista ut hur de ska hantera konsekvenserna. Det finns dock inga tydliga tecken på att börsen har återupptagit normal verksamhet än.
Garantex är inte den enda kryptovalutabörsen vars grundare har arresterats. Minst fyra andra börser, inklusive FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX och Thodex, är också i en liknande situation.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.