Tron-grundaren Justin Sun har återigen anklagat First Digital Trust (FDT) för att ha flyttat 500 miljoner USD i kundmedel till banker i Dubai.
Den 3 maj skrev Sun på X att pengarna spreds över flera institutioner, inklusive Mashreq Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) och EFG.
Tron-grundaren uppmanar Dubai att undersöka FDT
Sun nämnde också flera personer som han tror var inblandade i att godkänna eller underlätta överföringarna. Dessa inkluderar Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, FDT:s VD Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain och Cecilia Teresa Brittain.
Enligt honom hade dessa personer ledande roller på FDT och relaterade enheter, vilket påstås ha gett dem den auktoritet och tillgång som behövdes för att förskingra kundtillgångar.
Suns anklagelser kommer när Dubai positionerar sig som ett globalt centrum för kryptoinnovation. Under de senaste åren har myndigheterna infört flera pro-krypto initiativ som har dragit internationell uppmärksamhet och investeringar.
Mot denna bakgrund uppmanade Sun lokala banker, tillsynsmyndigheter och statliga organ att omedelbart undersöka överföringarna och frysa misstänkta inflöden.
Han krävde också interna revisioner, offentliga avslöjanden av eventuella avvikelser och aktivt samarbete från de inblandade institutionerna.
“Jag uppmanar återigen Dubais regering, tillsynsmyndigheter och banker att agera snabbt och beslutsamt. Dubai får inte bli en fristad för bedrägeri och penningtvätt. Banker måste genomföra interna granskningar, frysa misstänkta inflöden omedelbart och rapportera dem proaktivt. Bli inte möjliggörare av kriminell verksamhet,” sade Sun.
Dessa anklagelser lägger till en växande tvist mellan Sun och den Hongkong-baserade förvaltaren.
Förra månaden jämförde han den påstådda förskingringen på FDT med FTX-skandalen och kallade den “mycket värre” eftersom den inte involverade en lånekollateralstruktur eller användargodkännande.
Sun har lanserat ett belöningsprogram på 50 miljoner USD för att stödja utredningar, avslöja fler detaljer och hålla de ansvariga ansvariga. Han har också lanserat en dedikerad webbplats för att avslöja den påstådda bluffen.
FDT har förnekat alla anklagelser och lämnat in en förtalsstämning mot Sun. Samtidigt har Hongkongs tillsynsmyndigheter börjat granska lokala förvaltningsbolags beteende i ljuset av anklagelserna.
Sedan tvisten började har marknadsvärdet för FDT:s FDUSD-stablecoin sjunkit. Enligt BeInCrypto-data hade stablecoinens marknadsvärde sjunkit från över 2,5 miljarder USD till cirka 1,4 miljarder USD vid pressens tidpunkt.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
