USA:s justitiedepartement (DOJ) har just åtalat 12 ytterligare personer för en konspiration inblandad i kryptobrott värda 263 miljoner USD. De anklagas för att ha samarbetat med Malone Lam, som arresterades i september förra året.
De flesta av gruppens handlingar involverade sociala ingenjörsbedrägerier, men medlemmarna anklagas också för inbrott. Dessutom åtalade DOJ idag Tornado Cash medgrundare Roman Storm.
DOJ Tar Sig An Stora Kryptobrott
Som en del av omfattande pro-krypto regleringsreformer har USA:s justitiedepartement upplöst sin Crypto Enforcement Unit och minskat omfattningen av sina utredningar i år.
Men som dagens åtal tydligt visar, är DOJ fortfarande intresserat av att bekämpa högprofilerade kryptobrott. De tolv åtalade anklagas för många allvarliga brott:
“[De åtalade] deltog enligt uppgift i en cyberaktiverad utpressningskonspiration i hela USA och utomlands som gav dem mer än 263 miljoner USD. [Deras] olika roller inkluderade databashackare, organisatörer, målsidentifierare, uppringare, penningtvättare och bostadsinbrottstjuvar som riktade sig mot hårdvaruvalutor,” hävdade DOJ.
Dessa åtalade var enligt uppgift i samarbete med Malone Lam, gruppens ledare, som arresterades i september förra året. DOJ hävdade att Lam organiserade hela brottsligan, riktade in sig på offer, använde bedrägerier, tvättade pengar och mer.
Gruppens sofistikerade penningtvättstekniker tillät Lam att enligt uppgift fortsätta dra nytta efter sin arrestering.
Huvuddelen av dessa 263 miljoner USD kom genom sociala ingenjörsmetoder och liknande bedrägerier. Gruppen stal systematiskt och köpte databaser över kryptoanvändare, identifierade värdefulla mål och försökte lura dem.
Lam lurade personligen 230 miljoner USD från ett enda offer. Men gruppen gick snart vidare till mycket mer brutala metoder.
Specifikt anklagade DOJ de åtalade för mycket allvarligare brott. I ett försök att stjäla hårdvaruplånböcker övervakade Lam på distans en måls iCloud-metadata medan en medkonspiratör bröt sig in i hans hem.
Tyvärr är våldsamma stölder långt ifrån ovanliga i denna bransch: ett framträdande kryptokidnappningsförsök ägde rum i Frankrike för två dagar sedan.
Åtalen namngav 10 av de 12 medåtalade och hävdade att flera av dem har arresterats. Minst två förblir anonyma och på fri fot, tros bo i Dubai.
DOJ har visat sin beslutsamhet i flera kryptobrott idag. Specifikt meddelade de att de verkligen skulle åtala Roman Storm, medgrundare av Tornado Cash.
Även om kryptotillsynen har lättats något, är justitiedepartementet fortfarande fast besluten att åtala framstående brottslingar.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
