USA:s justitiedepartement (DOJ) meddelade den 23 maj att de har återfått mer än 3,3 miljoner USD i digitala tillgångar kopplade till kryptobaserat bedrägeri.
Enligt pressmeddelanden godkände distriktsdomare Amir Ali förverkandet av ungefär 2,5 miljoner USD i kryptovalutor. Separat beslagtog myndigheterna ytterligare 868 000 USD i digitala tillgångar kopplade till ett liknande bedrägeri.
Tether-stödd operation hjälper DOJ att återfå miljoner
DOJ sa att förverkandena är en del av en större kampanj för att bekämpa kryptorelaterat bedrägeri och ta bort kriminellas vinster.
“Oavsett om de är på våra gator eller gömmer sig bakom en datorskärm utomlands, kommer USA att fortsätta hålla bedragare ansvariga, beslagta pengar de lurar från hårt arbetande amerikaner och använda vår auktoritet för att kompensera offer,” sa USA:s åklagare Jeanine Ferris Pirro .
DOJ förklarade att de beslagtagna tillgångarna är kopplade till sofistikerade kryptovalutainvesteringsbedrägerier.
Dessa bedrägerier börjar ofta med att bedragare kontaktar offer via oönskade textmeddelanden, dejtingappar eller professionella nätverksplattformar. När kommunikationen är etablerad bygger bedragarna upp en relation och förtroende över tid.
Bedragaren marknadsför sedan vad som verkar vara en framgångsrik kryptovalutainvestering. Offren leds ofta till till synes legitima plattformar som i själva verket kontrolleras av brottslingarna. Dessa plattformar imiterar riktiga investeringssajter för att vilseleda användare.
Offren uppmanas att skapa konton på populära kryptovalutabörser och överföra pengar från sina bankkonton. När tillgångarna har konverterats till krypto flyttas de sedan till falska plattformar som helt kontrolleras av bedragarna.
Dessa plattformar kan visa höga avkastningar för att locka till större insättningar. I vissa fall tillåts offren att ta ut en liten vinst för att bygga trovärdighet och uppmuntra fortsatt investering.
Så småningom återkallas åtkomsten, ursäkter görs och offren förlorar helt kontrollen över sina medel. Vid det laget har förövarna redan överfört pengarna till plånböcker under deras kontroll.
FBI:s specialagent Stacey Moy noterade de mänskliga kostnaderna för dessa operationer och sa att dessa bedrägerier manipulerar sårbara offer att förlora förödande summor pengar.
“Vi hoppas att dagens tillkännagivande ger en viss rättvisa till offren och påminner om att FBI kommer att hålla bedragare ansvariga, oavsett var de befinner sig,” tillade han.
Samtidigt tackade DOJ också Tether, utgivaren av USDT-stablecoin, för att de stödde utredningen. Under åren har företaget konsekvent arbetat med brottsbekämpning för att begränsa dåliga aktörer från att använda deras nätverk.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
