En rapport från 27 december av den pseudonyma blockkedjeanalytikern Specter påstår att Tate inte bara spekulerar med digitala tillgångar utan också kan ha tvättat pengar.
Analysen säger att vissa blockkedjeadresser som kopplas till Tate ska ha tagit emot ungefär 1,2 miljoner USD. Pengarna kom från plånböcker som nämns i en stämning i Texas som gäller en investeringsbluff på 5 miljoner USD.
Tate Wallets fick pengar från 5 miljoner USD bedrägeri i USA
Enligt Specter visar domstolshandlingar från en stämning i Texas i mars 2025 ett nätverk av plånböcker som användes för att tvätta pengar stulna från offer mellan januari 2023 och februari 2025.
Specters analys visar att en av dessa plånböcker skickade 1,2 miljoner USD till adressen “0x9B67”.
Analytikern kopplade “0x9B67” till Tate genom flera blockkedjetransaktioner, bland annat genom en direkt överföring på 4 USD den 14 december 2024 från Tates offentliga adress till den misstänkta kryptoplånboken.
Plånbokens handelsmönster på den decentraliserade börsen Hyperliquid liknar också Tates offentliga uppgifter om sin handel.
Tate är inte namngiven som svarande i bedrägerifallet i Texas just nu, men de har hittat offerpengar i plånböcker som kopplas till honom. Det kan därför innebära att han riskerar att förlora tillgångar i USA.
Kopplingen till en amerikansk bedrägeriutredning kan göra hans försvar i Europa svårare. Det beror på att myndigheter i USA och Rumänien kan börja samarbeta.
Railgun-överföringar
Samtidigt beskriver rapporten stora pengar som flödar in i Railgun, en privathetspool som gör transaktionshistorik anonym.
Under två år ska Tate-kopplade bolag ha satt in 30 miljoner USD i kryptoprotokollet. Största delen av pengarna kom från Radom Pay, en kryptobetaltjänst.
Säkerhetsansvariga brukar flagga att personer med åtal ofta använder lagliga verktyg för privathet för att dölja pengars ursprung.
Specters undersökning tyder också på att Tate påverkat marknaden genom att hitta på offentliga uttalanden. Analytikern nämner speciellt en händelse i juni 2024 då Tate delade en bild där han påstod att han tackat nej till att göra reklam för en token.
Men Specter säger att blockkedjedata visar att plånboken i bilden fick pengar från Tate. Han säger också att aktiviteten visar att Tate själv kontrollerade plånboken, trots att han hävdade att någon annan ägde den.
Detta antyder att han låtsades välja bort erbjudandet för att stärka sitt rykte, samtidigt som han själv hanterade tillgångarna i hemlighet.
När denna artikel skrevs hade Tate inte svarat på anklagelserna.
