En kärande i det argentinska brottmålet som utreder LIBRA-skandalen har begärt omedelbar arrestering av två personer nära president Javier Milei, som var kopplade till tokenlanseringen i februari.
Senaste utvecklingen i utredningen visade också att Milei kraftigt underskattade antalet argentinska återförsäljare som påverkades av LIBRA:s prisfall.
Domare Överväger Arrestbegäran
Den pågående LIBRA-skandalen i Argentina fortsätter att komplicera situationen för personer nära kopplade till tokenlanseringen.
Denna vecka såg både kongresskommissionen och den parallella brottsutredningen av LIBRA-skandalen nya utvecklingar.
Martín Romeo, en kryptoexpert och kärande i brottsutredningen, begärde på tisdagen att den federala domaren Marcelo Martínez de Giorgi skulle beordra gripandet av Mauricio Novelli och Manuel Terrones Godoy, två rådgivare till presidenten som snabbt kopplades till tokenlanseringen.
Begäran följer en serie avslöjanden från kongresskommittén. När Romeo analyserade denna information för brottsutredningen drog han slutsatsen att Novelli, Terrones Godoy och den amerikanska investeraren Hayden Mark Davis—som också kopplades till LIBRA-lanseringen—gjorde ett antal oegentligheter inför skandalen.
Baserat på denna information begärde Romeo att domstolen skulle beordra gripandet av Novelli och Terrones Godoy, som bor i Argentina. Han hävdade att de utgjorde en flyktrisk eftersom Novelli har italienskt medborgarskap och Terrones Godoy har permanent uppehållstillstånd i Mexiko.
Domaren har ännu inte fattat beslut om begäran. Trots detta presenterar de senaste fynden betydande bevis mot de individer som är nära kopplade till LIBRA-skandalen.
Kommitté samlar in data om plånbokstransaktioner
Kongresskommittén, ledd av representanten Maximiliano Ferraro, fick nyligen ny information om personer kopplade till LIBRA-lanseringen.
“Baserat på de informationsförfrågningar vi gjorde till flera kryptobörsplattformar, fick vi data som inte bara direkt motsäger president Mileis uttalanden, utan också börjar visa kopplingen mellan de viktigaste aktörerna, både inom och utanför landet,” berättade Ferraro för BeInCrypto i en intervju på spanska.
Bland de plattformar som svarade fanns Binance och Gate.io, som bekräftade att Novelli hade en virtuell plånbok hos den förstnämnda, medan Terrones Godoy hade en hos den senare.
Denna information gjorde det möjligt för kongresskommittén och de kärande i brottsutredningen att återskapa det finansiella kretsloppet före och efter lanseringen.
Davis överför pengar efter möte med Milei
Romeo, som fick tillgång till informationen som kongresskommittén samlat in, började spåra rörelserna av Novellis och Terrones Godoys plånboksadresser runt tiden för LIBRA-lanseringen.
Han kunde också spåra Davis plånboksadress från när Davis ersatte Barstool Sports grundare Dave Portnoy de 5 miljoner USD han förlorade efter LIBRA-lanseringen.
Den 30 januari tog Milei emot Davis på Casa Rosada, huvudkontoret för den verkställande grenen i Buenos Aires.
Romeo fann att Davis genomförde två överföringar på totalt 1 015 000 USDT till ett Bitget-konto samma dag. Några dagar senare överfördes 695 000 USD av dessa medel till Novellis Binance-plånbok, medan de återstående 320 000 USD skickades till den argentinska motsvarigheten till en liten privat bank kopplad till Novelli och Terrones Godoy.
“Vad jag inte vet, eftersom jag inte har fått den informationen ännu, är vem som äger BitGet-kontot,” klargjorde Romeo för BeInCrypto.
Den 3 februari, bara elva dagar före LIBRA-lanseringen, genomförde Davis ytterligare en transaktion. Han skickade 1 991 000 USDT till ett okänt BitGet-konto.
“800 000 USD går till en varm plånbok som jag inte vet vem den tillhör, och jag vet inte om jag kommer att kunna spåra det, och ytterligare 1 191 000 USD går till banken [associerad med Novelli och Terrones Godoy],” förklarade Romeo.
Dagen efter spelade säkerhetskameror in Novelli, hans mamma och hans syster när de hanterade flera bankfack på en Galicia-bankfilial i Buenos Aires stadsdel Martínez. Filmen visade Novellis mamma och syster bära en ryggsäck och en handväska vars innehåll var otydligt.
Enligt Ferraro analyserar kongresskommittén för närvarande en hypotes om huruvida pengarna som Novelli och Terrones Godoy fick genom den privata banken var samma pengar som Novelli förmodligen förvarade i Galicia-filialen.
Den undersöker också om Novelli tog ut de pengarna från bankfacken efter LIBRA-lanseringen.
Utöver de transaktioner som kongresskommittén och Romeo kunde spåra, komplicerar informationen från centraliserade börser ytterligare Mileis påstådda deltagande i LIBRA-lanseringen.
Officiella data motsäger presidentens påståenden
Under en intervju på nationell tv dagar efter att LIBRA:s pris rasade, sa Milei att antalet argentinska investerare som påverkades av tokenlanseringen var ensiffrigt.
Enligt information som kongresskommittén fick från Ripio, en ledande centraliserad börs i Argentina, visar data en annan bild.
“Ripio informerade oss att 1 358 invånare i landet köpte LIBRA-token, när Milei själv hade sagt att “inte mer än fem argentinare” hade påverkats. Han ljög på nationell tv för att tona ner en massiv bluff,” berättade Ferraro för BeInCrypto.
Detta antal inkluderar inte de argentinare som använde decentraliserade plattformar för att köpa token, eller de som köpte LIBRA utomlands.
Han tillade att Milei fortfarande inte har förklarat hur han fick det 43-tecken långa kontraktsnumret han publicerade på sitt X-konto för att marknadsföra LIBRA. Ferraro påpekade att informationen inte var offentlig före det meddelandet.
Förra månaden kallade kongresskommittén också Milei och hans syster Karina, som för närvarande är presidentens generalsekreterare, för att vittna om deras påstådda deltagande i händelsen.
“President Javier Milei svarade inte på den begäran vi skickade honom två gånger, som innehöll ett ganska enkelt och kortfattat frågeformulär. Hans syster, Karina Milei, dök inte heller upp för att vittna vid de två tillfällen hon kallades, och hon erbjöd inte heller något samarbete genom att föreslå ett alternativt datum,” tillade Ferraro.
Novelli och Terrones Godoy, som kommissionen också kallade, dök inte heller upp.
På tisdagen godkände kommissionen en formell kallelse för Milei att vittna. Den auktoriserade också Ferraro att söka hjälp från rättsväsendet för att säkerställa att hans syster, Karina, tillsammans med Novelli och Terrones Godoy, dyker upp.
“Om de inte kommer för att vittna, kommer vi att använda denna befogenhet så snart Federal Court beslutar om vårt överklagande,” sa Ferraro.
