Argentinas federala domare Marcelo Martínez De Giorgi har fryst många kryptoplånböcker kopplade till LIBRA-utredningen och beordrat sex internationella börser att lämna ut kompletta kunduppgifter, inklusive KYC-data, IP-loggar och kopplade bankkonton.
Åklagare Eduardo Taiano begärde detta den 14 juli, nästan 1,5 år efter att tokenen kraschade. Han använde en rapport från Federal Polisen om cyberbrott som spårade pengar från Team Libra-plånböcker till stora handelsplattformar.
Börser måste lämna ut KYC-data i LIBRA-utredningen
Frysningen gäller konton hos Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat och Bitfinex. Varje plattform ska lämna ut kontofiler, IP-loggar, transaktionshistorik, kopplade bankkonton och interna anteckningar.
Enligt rapporter har minst 25 konton frysts, men beslutet nämner dussintals plånböcker.
Domaren ansåg att både kravet och risken med dröjsmål var tydliga. Därför förblir kontona frysta för att kunna säkra tillgångar inför en eventuell konfiskering innan några pengar kan tas ut.
Argentinas Federal Polisen cyberbrottsenhet hanterar dessa begäran, och Interpol hjälper till vid behov. Deras rapport visade en obruten kedja av transaktioner från Team Libra-plånböcker genom Jup.ag, FixedFloat och deBridge Finance.
Resultatet bygger på ny bevisning i LIBRA-fallet som kommit från beslagtagna telefoner. Beslutet beskriver ett medvetet mönster av penningtvätt.
“En digital smurfing- eller struktureringsstrategi användes. Det betydde att man dagligen fördelade upp mindre belopp till flera plånböcker kopplade till centraliserade växlingshus… för att snabbt sälja tillgångarna till fiatvaluta eller göra de svåra att spåra.”
Följ oss på X för att få de senaste nyheterna direkt
Smurfingspår möter politiska motsättningar
Den 14 februari 2025 rekommenderade president Javier Milei LIBRA-token baserad på Solana på sitt X(Twitter)-konto. Han har sedan dess raderat inlägget.
Enligt anmälan steg priset från 0,01 USD till nästan 5 USD, cirka 500 gånger, men rasade sedan på några timmar.
Ett fåtal plånböcker tog ut cirka 100 miljoner USD under tiden. Samtidigt såg över 40 000 köpare som gick in efter presidentens inlägg sina tillgångar minska kraftigt, och många led stora förluster som småsparare.
Åklagare tror att handlarna Mauricio Novelli och Manuel Terrones Godoy planerade detta tillsammans med den amerikanska affärsmannen Hayden Davis som skapade tokenen.
Tidigare läckta filer pekade på ett påstått avtal på 5 miljoner USD för presidentens marknadsföring, något Milei förnekar.
Men spårningen kommer samtidigt som den del av fallet som rör offren har kollapsat. I början av juli tog samma domare bort alla fem investerande målsägande på Novellis begäran, vilket betyder att Taiano ensam fortsätter utredningen.
Oppositionens politiker kopplade också beslutet till att senaten godkände domarens frus nominering till den federala domstolen, något Milei föreslog.
“Eftersom åklagare Taiano bromsar utredningen och om det inte finns några offer att driva den vidare, då överges ärendet,” skrev Peronist-deputerade Selva Almada i en kommentar.
Börsernas svar kan nu avgöra om utredarna kan koppla namn till de frysta plånböckerna.
LIBRA:s utveckling påminner om TRUMP-token, där förlusterna för småsparare var 3,81 miljarder USD och drabbade nästan 1 miljon plånböcker. KYC-filerna kan nu avgöra om Argentina lyckas återfå sina 100 miljoner USD.
