Den argentinska kongresskommissionen som utreder president Javier Milei lade fram bevis. De visar att två månader före LIBRA-skandalen deltog Milei i ett nästan identiskt upplägg.
Samma pådrivare som samarbetade med Milei kring LIBRA i februari deltog även i den tidigare KIP-lanseringen.
Tidigare upplägg dyker upp
Den senaste fasen i LIBRA-utredningen avslöjade att Milei tidigare deltog i en annan tokenlansering. Den hade koppling till personer som argentinska myndigheter redan granskar.
Under tisdagens kongressmöte i Buenos Aires pekade Maximiliano Ferraro, ordförande för utredningskommittén, på KIP-tokenens debut i december, ledd av KIP Protocols grundare Julian Peh.
Ferraro betonade att investerarna Mauricio Novelli och Manuel Terrones Godoy deltog. De var nyckelpersoner i båda operationerna.
Kommissionen bekräftade också att data från centraliserade börser visade ett direkt pengaspår. Det kopplade samma personer till den tidigare KIP-lanseringen.
“Utredningen identifierade en plånbok på börsen Gate.io som tillhör Terrones Godoy, varifrån han överförde 59 992 USDT till ett Novelli-konto som tidigare hade koppling till $LIBRA-bedrägeriet. Samma kväll, den 10 december 2024, gjorde [Terrones] Godoy fler överföringar från kontot på sammanlagt mer än 92 000 USDT”, stod det i pressmeddelandet som BeInCrypto tog del av först.
Ferraro lyfte också fram de omfattande band som Novelli, Terrones Godoy, Peh och Milei har upprätthållit det senaste året.
Spåren leder till Tech Forum
I oktober förra året sponsrade Buenos Aires stadsregering Argentina Tech Forum. Under evenemanget höll Peh och Milei egna föreläsningar inför offentliga tjänstemän och rådgivare nära presidenten.
Där kunde Peh knyta kontakt med Milei och hans syster Karina Milei.
Detta institutionella stöd gav KIP Protocol den trovärdighet som krävdes för att lansera KIP-tokenen i december. Tokenen debuterade genom ett avtal med Gate.io och listades sedan på KuCoin och MEXC.
Upplägget följde samma pump-och-dump-modell som senare syntes med LIBRA. De lanserade en token utan verklig nytta, utnyttjade politiskt momentum för att höja värdet och sålde på toppen för stora vinster.
Enligt information från plattformen upptäckte utredarna att både Terrones Godoy och Novelli köpte KIP-tokens före prisrallyt. De sålde dem sedan och tjänade 600 000 USD på en dag.
Ferraro bekräftade också att pengar rörde sig mellan Novelli och Terrones Godoy samtidigt.
“Terrones Godoys plånbok tog emot (utan att betala för dem) 6 750 000 KIP-tokens och började omedelbart sälja dem. Några timmar efter att ha inlett försäljningen publicerade Terrones Godoy en tweet som gjorde reklam för KIP. Kontot genomförde totalt över 400 transaktioner och tog ut över 152 700 USDT på bara 15 minuter den natten, ett belopp som inkluderade pengarna som skickades till Novelli”, löd kommissionens pressmeddelande.
Milei använde också KIP-lanseringen som test. Det banade väg för det som senare hände på ett slående likt sätt vid LIBRA-lanseringen i februari.
KIP Pilot som test inför LIBRA-lansering
Två dagar före KIP-lanseringen delade Milei ett inlägg från Peh i sociala medier som meddelade att KIP Protocol hade beslutat att investera i Argentina.
Martín Romeo, målsägande i brottmålet mot Milei, hävdade att upplägget fungerade som ett test. Det skulle mäta hur ett presidentstöd kunde påverka priset på en memecoin.
Resultatet kom direkt. När KIP lanserades rusade priset, och Novelli och Terrones Godoy sålde sina KIP-innehav.
“Allt vi ser i dag med LIBRA började med KIP. Ett bedrägeri i pilotskala som månader senare upprepades med politiskt stöd och miljontals USD i förlorade investerarpengar”, sade Romeo i ett inlägg i sociala medier och tillade: ”Allt är dokumenterat. Allt började på Tech Forum på Libertador Hotel.”
Andra intressanta uppgifter om Peh kom också fram under tisdagens kongressmöte.
Bevis på identitetsbedrägeri och nästa steg
Ferraro och andra i kommittén tog åter upp upptäckten att KIP Protocols grundare Julian Peh agerade under falsk identitet.
De bekräftade att hans riktiga namn är Peh Chnyi Haur, en singaporeansk medborgare som använde aliaset för att delta på Tech Forum i oktober. Under detta namn träffade Peh också Milei, deltog i officiella möten, spred påstådda regeringsavtal och skrev under dokument.
När domstolarna begärde information från Interpol Singapore hittade de inga register under hans alias.
Ferraro presenterade också nästa steg som kongresskommittén kommer att ta för att utreda. Att begära mer information från olika plattformar stod högst på listan.
“Kommissionen har begärt att Gate.io identifierar ägaren till ett av mottagarkontona. Kontot förde över 120 000 USDT tidigt på morgonen när $LIBRA-bedrägeriet ägde rum,” stod det i pressmeddelandet.
Han tillade att kongressen skulle utfärda nya kallelser till Novellis familjemedlemmar. Övervakningsfilmer visar Novelli, hans mamma och syster när de hanterar bankfack före och efter lanseringen av tokenen.
Ferraro lovade också att lämna in all bevisning som kongresskommissionen har samlat in till domstolen som hanterar den parallella brottsutredningen.
