Thailändska myndigheter grep en kinesisk medborgare i Bangkok kopplad till ett Ponzibedrägeri med kryptovalutor som lurade nästan 100 investerare på över 31 miljoner USD.
Gripandet är ett viktigt steg i ett av 2023 års största exit-bedrägerier inom decentraliserad finans.
Så fungerade krypto-ponzibedrägeriet
På onsdagen grep polisen Liang Ai-Bing, en av fem misstänkta bakom plattformen FINTOCH, i en exklusiv bostad i distriktet Wang Thonglang efter gemensamt underrättelsearbete mellan thailändsk och kinesisk polis.
Plattformen FINTOCH verkade mellan december 2022 och maj 2023 och utgav sig för att vara en legitim investering inom decentraliserad finans. Under varumärket “Morgan DF Fintoch” påstod planerna felaktigt koppling till investmentbanken Morgan Stanley.
Morgan Stanley nekade offentligt till all koppling 2023. Upplägget använde en påhittad vd vid namn Bob Lambert. De använde en profilbild som egentligen föreställde skådespelaren Mike Provenzano.
Utredare slog fast att bedrägeriet drevs av fem personer. Kinesiska myndigheter namngav de andra misstänkta som Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que och Zuo Lai-Jun. Polisen i Kina grep Zuo och släppte honom mot borgen, medan de övriga misstänkta flydde. Plattformen lovade investerare daglig avkastning på 1%, trots en varning från Singapores Monetary Authority i början av maj 2023.
Spåra exit-bedrägeriet i ett krypto-Ponzi-bedrägeri
On-chain-utredaren ZachXBT var avgörande i avslöjandet i maj 2023 och identifierade misstänkta förflyttningar av medel över flera blockkedjor. Analytikerns slutsatser visade att teamet bakom FINTOCH tog ut 31,6 miljoner USD i USDT från Binance Smart Chain och förde medel till olika adresser på Tron och Ethereum innan offren rapporterade att de inte kunde ta ut sina investeringar.
Bug bounty-plattformen Immunefi rapporterade att händelsen med FINTOCH bidrog till att förluster i kryptovalutor ökade med 63% under Q2 2023 jämfört med samma period 2022.
Polisen genomförde gripandet med en husrannsakan utfärdad av Criminal Court i Liangs bostad, där han hade bott ensam sedan slutet av förra året. Poliserna hittade ett olagligt skjutvapen under tillslaget. De lade därför till åtal för olaglig inresa i Thailand och olagligt vapeninnehav. Liang hade betalat cirka 4 645 USD i månaden för att hyra trevåningsfastigheten.
Utmaningar med gränsöverskridande verkställighet
Fallet FINTOCH visar komplexa jurisdiktionsutmaningar vid bekämpning av kryptobedrägerier. Internationellt samarbete mellan thailändsk och kinesisk polis var avgörande för att hitta Liang, som undvek upptäckt i månader genom att flytta över gränser. Thailändska myndigheter samordnar nu med kinesiska kollegor för att ordna hans utlämning för bedrägerianklagelser.
Händelsen speglar bredare trender i brott kopplade till kryptovalutor. Tidigare i oktober meddelade amerikanska myndigheter att de söker förverkande av 127 271 BTC, till ett värde av över 14,2 miljarder USD, från Chen Zhi, grundare av Kambodja-baserade Prince Holding Group, i ett ärende om pig butchering-bedrägerier där människohandlade personer drev bedrägerier under hot om våld.
Fallet väcker frågor om regelverk för plattformar för decentraliserad finans (DeFi-plattformar). Till skillnad från traditionella finansinstitut verkar DeFi-plattformar ofta i flera jurisdiktioner samtidigt, vilket gör effektiv tillsyn svår.
Branschobservatörer påpekar att blockkedjors öppenhet hjälper utredare att spåra medel. Men bedragare startar snabbt och genomför exit-strategier lika snabbt. Tidsluckan mellan exit-bedrägeriet i maj 2023 och gripandet i oktober 2025 visar hur mycket tid och resurser internationella ärenden kräver.