AUSTRAC, en australiensisk finansiell underrättelsebyrå, meddelade en ny insats mot kryptobankomater. Även om tillsynsmyndigheten inte har utfärdat ett direkt förbud, kommer de att granska bankomater noggrant för att säkerställa laglig efterlevnad.
AUSTRAC kallade denna insats för “första steget” i byråns bredare initiativ för att bekämpa kryptobrott.
AUSTRAC ska undersöka kryptobankomater för att möjliggöra penningtvätt
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) meddelade denna insats via ett pressmeddelande den 6 december. Enligt tillsynsmyndigheten har bedragare använt kryptobankomater för att bedriva kriminella aktiviteter och flytta olagliga medel. AUSTRAC ser kryptobankomater som den optimala kanalen för penningtvätt och kryptorelaterade brott.
“Kryptobankomater är attraktiva för kriminella som vill tvätta pengar, eftersom de är lättillgängliga och möjliggör snabba och oåterkalleliga överföringar. Leverantörer av kryptobankomater måste minska riskerna för brott. Om de ignorerar dessa skyldigheter, tvekar inte AUSTRAC att agera,” sa AUSTRAC:s VD Brendan Thomas.
Tidigare har brittiska tillsynsmyndigheter också vidtagit åtgärder mot kryptobankomater 2022, med liknande anklagelser om penningtvätt. Australiensisk polis har undersökt kryptobankomater under en tid. År 2022 beslagtog NSW-polisen flera kryptobankomater som en del av en gemensam insats.
AUSTRAC hävdade att endast några få kryptoföretag driver majoriteten av bankomaterna i Australien. Därför är byrån väl rustad att granska potentiella överträdare. Tillsynsmyndigheten har också inrättat en särskild arbetsgrupp för detta ändamål.
Organisationens VD kallade denna insats “det första steget i AUSTRAC:s fokus på att minska den kriminella användningen av kryptovaluta i Australien.” Andra myndigheter har dock genomfört sina egna operationer.
Samtidigt avslöjade ASIC, en annan finanstillsynsmyndighet, över 600 kryptobedrägerier i augusti, och polisen beslagtog 6,4 miljoner USD från kryptokriminella i oktober.
Med andra ord är AUSTRAC redo att använda stränga åtgärder. Thomas använde anti-krypto-retorik vid flera tillfällen i uttalandet, med fraser som “när användningen av kryptovaluta ökar, kommer också den kriminella exploateringen att göra det.” Trots detta fokuserar denna insats på efterlevnad och inkluderar inga nya restriktioner.
För att upprätthålla efterlevnad måste australiensiska kryptobankomatoperatörer övervaka transaktioner, utföra KYC-kontroller på alla kunder, rapportera alla uttag över 10 000 USD och mer. Kryptobankomatbedrägerier är mycket vanliga, och Australiens tillsynsmyndigheter uppmuntrar ständigt användare att rapportera misstänkt aktivitet på kryptomarknaderna.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
