Franska myndigheter har inlett en rättslig utredning mot Binance. Den största kryptobörsen anklagas för penningtvätt, skattebedrägeri och narkotikahandel.
Binance fick regulatoriskt godkännande i Frankrike i maj 2022 och blev en registrerad Digital Asset Service Provider (DASP) under tillsyn av Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Juridiska problem fortsätter för Binance
Trots registreringen anklagar nu tillsynsmyndigheter börsen för att bryta mot sina skyldigheter som DASP. Utredningen kan leda till åtal mot företaget.
Anklagelserna i Frankrike liknar de som Binance och dess tidigare VD Changpeng Zhao (CZ) mötte 2023 från USA:s justitiedepartement. Det fallet avslutades med att Binance betalade en rekordböter på 4 miljarder USD och CZ avgick.
Men liknande regulatorisk granskning hotar nu börsen i Frankrike. Detta markerar ytterligare en betydande regulatorisk utmaning för Binance.
“Brotten gäller perioden från 2019 till 2024 och inkluderar aktiviteter i Frankrike och EU. Utredningen, som inleddes efter användarklagomål om ekonomiska förluster och vilseledande information, avslöjade att Binance varken var registrerat eller licensierat av AMF vid den tiden. Dessutom påstås Binance ha gjort reklam genom influencers innan sin lagliga registrering, i strid med fransk lag,” skrev lokalreporter Grégory Raymond.
Börsen fortsätter att möta ökande stämningar och brottsanklagelser globalt.
Ytterligare granskning uppstod när Binance överförde 20 miljoner USD i BTC, ETH och SOL till Wintermute tidigare idag. Kritiker hävdar att Wintermute ägnar sig åt marknadsmanipulation genom att använda artificiell likviditet för att utnyttja småinvesterare orättvist.
Börsen har också tidigare mött liknande anklagelser för att lista meme-mynt med låg marknadskapitalisering.
I USA beslutade nyligen Högsta domstolen att en gruppstämning mot Binance kan fortsätta. Tidigare investerare hävdar att företaget sålde oregistrerade tokens olagligt.
I ett separat fall i Storbritannien står Binance inför rättsliga åtgärder från en tidigare högre anställd. Amrita Srivastava hävdar att hon blev felaktigt avskedad från företaget.
Detta påstås ha hänt efter att hon rapporterade att en kollega begärde en muta från en kund i utbyte mot förmånlig behandling. Stämningen, inlämnad i november förra året, har ökat börsens juridiska problem.
Sammanfattningsvis intensifieras de regulatoriska åtgärderna mot centraliserade börser. Igår erkände KuCoin att de drev en olicensierad penningöverföringsverksamhet i USA.
Grundarna Chun Gan och Ke Tang gick med på att betala nästan 300 miljoner USD i böter och undvek fängelse.
Franska myndigheter har ännu inte gett fler detaljer om Binance-utredningen. Det ser dock inte positivt ut för den största kryptobörsen.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
