Kanadas Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) har nyligen ålagt den globala kryptobörsen Binance böter på nästan 4,4 miljoner USD.
Denna åtgärd är en viktig del av ett bredare tillslag som riktar sig mot penningtvätt och finansiering av terrorism i den snabbt växande sektorn för digital valuta.
Kanada slår Binance med 4.4 miljoner dollar i böter
FINTRAC fann att Binance struntade i kanadensiska regler som kräver registrering som en utländsk penningtjänstverksamhet. Trots varningar och förlängda tidsfrister bröt Binance mot nationella lagar om penningtvätt (AML).
Byrån upptäckte att kryptobörsen misslyckades med att rapportera över 5 900 transaktioner med virtuell valuta till ett värde av 7 266,57 USD eller mer vardera från 1 juni 2021 till 19 juli 2023. Denna tillsyn belyser tillsynsmyndigheternas hinder för att övervaka stora kryptotransaktioner och återspeglar behovet av strängare tillsyn.
“Kanadas regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är utformade för att skydda kanadensarnas säkerhet och säkerställa säkerheten i Kanadas ekonomi. FINTRAC kommer att fortsätta arbeta med företag för att hjälpa dem att förstå och uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Vi kommer också att vara bestämda i vår övervakning för att säkerställa att företagen gör sin del, och vi kommer att vidta lämpliga åtgärder när det behövs”, Sarah Paquet, direktör och verkställande direktör för FINTRAC.
Detta straff markerar ytterligare ett utmanande kapitel i Binances regleringsresa. Tidigare i år fängslade amerikanska myndigheter Binances tidigare VD, Changpeng Zhao, i fyra månader efter att han erkänt att han brutit mot amerikanska AML-lagar.
Binance gick med på en häpnadsväckande förlikning på 4,32 miljarder dollar för olika amerikanska anklagelser. Detta inkluderade en böter på 50 miljoner dollar som betalades till US Commodity Futures Trading Commission och en straffrättslig påföljd.
Läs mer om detta: Topp 7 Binance.US-alternativ som stöder uttag av USD
De regleringsåtgärder som vidtagits av kanadensiska och amerikanska myndigheter mot Binance är inte isolerade incidenter. Snarare betyder de en global trend med ökad granskning av kryptovalutabörser. Detta enhetliga tillvägagångssätt syftar till att ge mer transparens och ansvarsskyldighet till en marknad som ofta har verkat i de grå områdena i den internationella ekonomin.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
