En federal jury har åtalat tre ryska individer för att driva Blender.io och Sinbad.io, två kryptomixningstjänster som påstås ha använts för penningtvätt.
DOJ:s utredning visade att dessa två mixrar användes för att tvätta pengar från flera ransomware-attacker, kryptobedrägerier och andra brott.
DOJ:s insats mot penningtvätt med kryptovaluta
Kryptomixrar låter användare dölja ursprunget för sina kryptotransaktioner. Enligt åtalet drev de anklagade plattformar som hjälpte brottslingar att dölja olagligt erhållna medel, inklusive ransomware-betalningar och bedrägeripengar.
De tre åtalade individerna är Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik och Anton Vyachlavovich. De är alla åtalade för flera fall av konspiration för att begå penningtvätt och olicensierad penningöverföringsverksamhet.
“Genom att påstås driva dessa mixrar gjorde de åtalade det lättare för statssponsrade hackargrupper och andra cyberbrottslingar att tjäna på brott som äventyrade både allmän säkerhet och nationell säkerhet,” sa Principal Deputy Assistant Attorney General Brent S. Wible.
Blender.io var aktiv mellan 2018 och 2022 och marknadsförde sina tjänster på forum med löften om en “No Logs Policy.” Plattformen lovade att radera alla transaktionsregister.
Den krävde heller ingen registrering eller personlig information, vilket gjorde att användarnas identiteter inte kunde spåras.
Efter att Blender.io upphörde 2022, lanserades Sinbad.io som en liknande Bitcoin-mixningstjänst. Den fortsatte att erbjuda anonymiserade transaktioner tills den stängdes av rättsväsendet den 27 november 2023.
Justitiedepartementet samarbetade med nederländska åklagare för att utreda och väcka åtal mot de anklagade. Alla tre individer kommer nu att ställas inför rätta.
“I november 2023 sanktionerade OFAC Sinbad.io och angav offentligt dess användning av en DPRK-statssponsrad hackargrupp och cyberbrottslingar för att dölja transaktioner kopplade till andra brott. Men vi nöjde oss inte med denna initiala framgång. Vi fortsatte att fokusera på att identifiera de individer som var ansvariga för dess utveckling och säkerställa deras ansvar,” sa Sean Burke, Special Agent vid FBI Atlanta.
Pågående granskning av kryptomixers
Kryptomixningstjänster har fått ökad kritik för att underlätta penningtvätt. Regeringar världen över har riktat in sig på dessa plattformar för att begränsa olagliga finansiella aktiviteter.
År 2023 införde USA:s finansdepartement förslag för att införa strängare krav på registerhållning och rapportering för mixrar.
På liknande sätt meddelade sydkoreanska myndigheter planer 2024 för att slå ner på dessa tjänster, särskilt på grund av deras användning av nordkoreanska hackare.
Även tidigare sanktionerade USA:s finansdepartement Tornado Cash, en av de största kryptomixrarna. Men en federal appellationsdomstol upphävde överraskande dessa sanktioner i slutet av 2024.
Samtidigt har Coinbase också försvarat de legitima användningarna av kryptomixrar. Börsen hävdar att dessa plattformar erbjuder integritet för lagliga transaktioner och inte enbart är verktyg för kriminell aktivitet.
Fallet mot Blender.io och Sinbad.io speglar de pågående utmaningar som tillsynsmyndigheter står inför när de balanserar finansiell integritet och bekämpar olagliga aktiviteter inom kryptovalutaindustrin.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
