US DOJ utser Forensic Risk Alliance för att övervaka Binance

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har valt konsultföretaget Forensic Risk Alliance (FRA) för att övervaka Binance.

Detta sker efter att Binance erkänt sig skyldig till brott mot USA:s regler om penningtvätt och handelssanktioner.

Varför DOJ valde FRA framför Sullivan & Cromwell

Denna utnämning härrör från ett förlikningsavtal som Binance ingick i november förra året. Som en del av avtalet gick Binance med på att betala ett betydande straff på 4,3 miljarder dollar .

Vidare erkände Binances grundare Changpeng Zhao sig skyldig och avgick som VD. Följaktligen dömde domstolen honom till fyra månaders fängelse den 30 april.

Läs mer om detta: Binance Review 2024: Är det rätt kryptobörs för dig?

Som Binances övervakare kommer FRA:s ansvarsområden att vara omfattande. De kommer att få tillgång till Binances interna register, anläggningar och personal för att säkerställa efterlevnad av pleaavtalet. De måste övervaka och rapportera företagets aktiviteter direkt till den amerikanska regeringen.

FRA föredrogs framför den välkända Wall Street-advokatbyrån Sullivan & Cromwell, som ursprungligen ansågs vara den troliga kandidaten, tillsammans med flera andra toppkandidater. FRA förlorade dock i popularitet på grund av sin koppling till det numera nedlagda FTX.

Kritiker, särskilt de som drabbades av ekonomiska förluster i FTX:s kollaps, har pekat finger åt Sullivan & Cromwell för att inte ha upptäckt bedrägerier som begåtts av FTX:s medgrundare Sam Bankman-Fried. Därför uttryckte samhällsmedlemmarna tillfredsställelse över beslutet att undvika utnämningen av Sullivan & Cromwell.

“Efter månader av byråkratiska förseningar har Binance äntligen en övervakare, och den korrupta Sullivan & Cromwell fick axeln”, skrev kryptosamhällsmedlemmen Rho Rider på X (Twitter).

Trots bakslaget med justitiedepartementet förväntas Sullivan & Cromwell säkra ett separat femårigt Binance-övervakningsuppdrag för finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network. Denna roll kommer att fokusera på att säkerställa att Binance uppfyller kraven för att rapportera misstänkt aktivitet, en åtgärd som härrör från tidigare anklagelser från Treasury.

Binance har också gått med på att betala böter till Indiens Financial Intelligence Unit (FIU-IND) för att få fortsätta sin verksamhet i landet. Detta är en viktig milstolpe i en region där myndigheterna tillämpar stränga lagar mot penningtvätt (AML).

Läs mer om detta: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?

Dessutom ålade Kanadas Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) Binance böter på 4,4 miljoner dollar. FINTRAC hävdar att Binance inte uppfyllde kanadensiska AML-regler, vilket belyser pågående regleringsutmaningar i kryptosektorn.