En invånare från Ohio, Larry Harmon, fick tre års fängelse för att ha drivit Helix, en mixer på darknet.
Under sin verksamhetstid hanterade Harmon 300 miljoner USD i tvättade tillgångar, där de flesta medlen kom från eller gick till drogmarknader på darknet.
Helix Mixer-operatören Larry Harmon döms till 3 år
Harmon erkände sig skyldig 2021 till att ha drivit en plattform för blandning av kryptovaluta kopplad till olagliga aktiviteter. Den 15 november gav den amerikanska distriktsdomaren Beryl Howell honom en mild dom, med tanke på hans samarbete i Bitcoin Fog-utredningen. Detta fall involverade också både Harmon och en annan person kopplad till Bitfinex-kuppen.
Båda vittnade om Bitcoin Fog, som Bitfinex-hackaren använde i flera år för att tvätta stulna tillgångar. Domar för alla tre individer utfärdades inom loppet av 48 timmar.
“Omfattningen och effekten av den åtalades penningtvättsoperation var enorm,” sade Alden Pelker, åklagare i Bitcoin Fog-fallet. “Han förde in sökmotoroptimering till lokala kokaindistributörer,” sade hon.
Harmon byggde ursprungligen Helix-mixern för att förbättra Bitcoin Fogs funktioner. Han avslutade Helix-verksamheten två år innan han arresterades och vittnade i rätten, vilket minskade hans straff från maximalt tjugo år till bara tre. Myndigheterna har beordrat Harmon att förverka tillgångar värda 311 miljoner USD, vilket motsvarar värdet av minst 354 468 Bitcoin under verksamheten.
Hans bror, Gary Harmon, befanns också vara delaktig i brotten. Skatteverket (IRS) beslagtog 4 877 BTC från Larry Harmon som en del av en utredning. Dessa digitala tokens förvarades i plånböcker som nåddes via en enhet som hölls i ett bevislås hos IRS.
Åklagare anklagade Gary Harmon för att använda Larrys uppgifter för att återskapa åtta av Bitcoin-plånböckerna, vilket möjliggjorde för honom att överföra Bitcoin från plånböckerna och därmed kringgå IRS:s förvaring. Efter att Bitcoin försvann från IRS-säkrade enheten hittade utredare bevis som pekade ut Gary.
En bild på hans telefon visade honom i en nattklubb i ett badkar fyllt med kontanter. Gary använde rapporterat 68 Bitcoin som säkerhet för ett lån på 1,2 miljoner USD. Han spenderade också en del av de stulna medlen på att köpa en lyxig lägenhet i Cleveland. Gary Harmon erkände sig skyldig och dömdes till fyra års fängelse av domare Howell.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
