Den indiska Financial Intelligence Unit (FIU) har bötfällt Binance, världens största kryptovalutabörs, med 188,2 miljoner INR (cirka 2,2 miljoner dollar) för att inte ha följt reglerna mot penningtvätt. Denna verkställighetsåtgärd är ett tecken på Indiens ökade reglering av leverantörer av virtuella digitala tillgångstjänster (VDASP) enligt lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA) från 2002.
Samtidigt utmanar Binance en straffavgift på 4,4 miljoner dollar från Kanadas finansiella vakthund.
Binance navigerar i regulatoriska utmaningar
Direktören för FIU-India fastställde att Binance var verksamt i Indien utan att uppfylla lagstadgade skyldigheter enligt PMLA. Detta beslut kom efter en djupgående granskning av Binances inlämningar. Dessutom kräver ordern att Binance förbättrar sina efterlevnadsprotokoll enligt PMLA och dess regler från 2005, som syftar till att stävja penningtvätt och finansiering av terrorism.
“Efter att ha övervägt de skriftliga och muntliga inlagorna från Binance, fann direktören, FIU-IND, baserat på det tillgängliga materialet, att anklagelserna mot Binance var underbyggda”, sa FIU.
Dessa indiska böter är en del av ett större initiativ där internationella utbyten överensstämmer med lokala bestämmelser. Nyligen erkändes Binance och KuCoin som de första offshore-kryptoenheterna som registrerats hos FIU, ett avgörande steg i en sektor där strikta regler mot penningtvätt krävs av indiska myndigheter.
Läs mer: Binance Review 2024: Är det rätt kryptobörs för dig?
Satsningen på registrering började efter december 2023, då FIU-IND utfärdade meddelanden till nio offshore-kryptobörser, inklusive Binance. Samtidigt tog Apple bort icke-kompatibla plattformar från sin App Store, och IT-ministeriet blockerade deras webbplatser och uppmanade användare att byta till kompatibla indiska börser.
Branschledare ser initiativet att få kryptobörser att följa reglerna som en positiv utveckling. I en intervju med BeInCrypto sa Sumit Gupta, medgrundare av kryptobörsen CoinDCX, att kryptoekosystemet i Indien onekligen upplever tillväxt.
“Varje betydande förändring mot efterlevnad och regelverk är en positiv utveckling för branschen. De senaste initiativen från Financial Intelligence Unit (FIU) för att få börser att omfattas av PMLA:s riktlinjer har gett området legitimitet och stärkt förtroendet bland investerare och andra intressenter. Det här är positiva steg i rätt riktning,” sa Gupta till BeInCrypto.
Samtidigt, i Kanada, överklagar Binance en böter på 4,4 miljoner dollar från Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac). Myndigheten hänvisade till att man inte hade registrerat sig som ett utländskt penningtjänstföretag och inte rapporterat stora transaktioner i virtuella valutor. Binance hävdar att dess kanadensiska verksamhet var minimal och underordnad dess globala närvaro.
Detta överklagande följer på en rad regleringsfrågor för Binance, inklusive en betydande förlikning på 4,3 miljarder dollar i USA om penningtvätt och sanktionsöverträdelser. Förra året beslutade Binance att lämna den kanadensiska marknaden, vilket underströk dess regulatoriska utmaningar i olika regioner.
Trusted
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
