Hur kryptoföretag kan undvika fallgropar i efterlevnaden

Att navigera i regelverket för kryptovalutaindustrin världen över kan vara en skrämmande uppgift för företag. Med höga insatser kan bristande efterlevnad leda till allvarliga juridiska konsekvenser, inklusive potentiella brottsanklagelser för kryptogrundare och ledande befattningshavare.

Nicola Massella, Web3-advokat på Storm Partners, delade med sig av ovärderliga insikter till BeInCrypto om hur kryptoföretag kan undvika fallgropar i efterlevnaden.

Förståelse av AML-efterlevnad

Standarder för bekämpning av penningtvätt (AML) är avgörande för kryptovalutaindustrin. Massella betonade att det inte är valfritt att följa dessa standarder.

“AML-problem har varit i framkant för tillsynsmyndigheter sedan Bitcoins tidiga dagar. Därför är det av yttersta vikt att följa AML-standarderna”, konstaterade Massella.

Europeiska unionen, till exempel, reglerade ursprungligen “virtuella valutor” främst för att minska riskerna för penningtvätt. Dagens kryptobransch har avancerade verktyg för plånboksscreening och transaktionsanalys.

Blockchains oföränderlighet och transparens erbjuder en möjlighet att överträffa traditionella finansiella system för att förhindra AML-hot. Kryptoplattformar måste fullt ut anamma dessa tekniker för att höja sina efterlevnadsstandarder.

Medan vissa hävdar att AML-efterlevnad strider mot kryptos decentraliserings- och autonomiprinciper, motverkade Massella denna åsikt. Att förhindra olagliga aktiviteter är avgörande för att kryptovalutor ska accepteras av allmänheten. Han lyfte fram nollkunskapsbevis som en lovande innovation som balanserar förebyggande av AML med integritet och decentralisering.

Utformning av effektiva kontrakt

Att utforma kontrakt i kryptobranschen innebär unika utmaningar på grund av den innovativa karaktären hos transaktioner som tokenförsäljning och DeFi-likviditetsförsörjning. Dessa kontrakt involverar ofta parter från olika länder och genomförs online, vilket ökar komplexiteten.

En kritisk aspekt är möjligheten att genomdriva åtgärder i händelse av brott. Att samarbeta med enheter som saknar betydande tillgångar kan göra domstolsbeslut ineffektiva. Traditionella domstolar kan också ha svårt att hantera kryptorelaterade tvister på grund av att det saknas etablerade prejudikat.

Massella avrådde från att använda generiska avtalsmallar eller återanvända avtal från bekanta. Kryptorelaterade avtal kräver en advokat med djupgående fältkunskap för att skräddarsy avtal till varje affärs unika egenskaper.

“Mitt främsta råd till kryptoentreprenörer är att undvika generiska avtalsmallar eller att återanvända avtal från bekanta som en kostnadsbesparande åtgärd”, säger Massella till BeInCrypto.

Läs mer om detta: Hur påverkar regleringen kryptomarknadsföring? En komplett guide

Dessutom betonade han att strategierna för tvistlösning i kryptobranschen liknar andra kommersiella sammanhang. Det första steget innebär att utvärdera klientens position och möjligheten till förlikning. Detta följs av förhandlingar med den andra partens juridiska ombud för att nå en ömsesidigt godtagbar lösning.

För konsumentrelaterade tvister spelar ytterligare faktorer in. Rykte har stor betydelse i kryptobranschen. Plattformar kanske inte är juridiskt skyldiga att kompensera användare för förluster på grund av hackning eller systemfel, men om de gör det kan det öka kundernas förtroende och varumärkets integritet.

Att upprätthålla ett professionellt uppträdande och separera känslor från affärsbeslut är avgörande. För kryptoentreprenörer är det viktigt att fokusera på konstruktivt engagemang och tillväxt snarare än konflikter.

Strukturering av ett kryptoföretag

Vid strukturering av ett kryptoföretag, särskilt med tanke på fusioner och förvärv, måste flera faktorer beaktas. Den regulatoriska miljön som är skräddarsydd för varje kryptoprojekts specifika aktiviteter är avgörande. Det är viktigt att följa relevanta bestämmelser, eftersom det rättsliga ramverket som styr Web3 varierar avsevärt mellan olika jurisdiktioner.

Företagsstrukturer i kryptobranschen är ofta komplexa och involverar flera enheter i olika jurisdiktioner. Denna komplexitet är ett svar på de olika juridiska och regulatoriska miljöerna världen över. Entreprenörer måste navigera i detta för att säkerställa efterlevnad av varje jurisdiktions lagar och förordningar.

Att förstå regelverkets inverkan på affärens genomförbarhet och struktur är avgörande vid fusioner och förvärv. Juridisk due diligence, företagsvärdering, operativ integration och framtida tillväxtutsikter är alla beroende av regelefterlevnad.

Dessutom involverar kryptobranschen ofta stiftelser och föreningar i sina företagsstrukturer. Dessa enheter kan vara fördelaktiga i samband med tokenbaserade organisationer och skydda tokeninnehavarnas rättigheter och intressen.

Läs mer om detta: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?

Sammanfattningsvis kräver undvikande av fallgropar i kryptobranschen en djup förståelse för AML-standarder, effektiv avtalsutformning, robusta strategier för tvistlösning och ett omfattande tillvägagångssätt för företagsstrukturering. Med dessa experttips kan kryptoföretag navigera mer effektivt i den regulatoriska miljön och positionera sig för långsiktig framgång.