Breaking USA åtalar KuCoin och grundarna för “kriminell konspiration i mångmiljardklassen

USA har åtalat den globala kryptovalutabörsen KuCoin och dess grundare, Chun Gan (även känd som “Michael”) och Ke Tang (även känd som “Eric”), för att ha iscensatt en kriminell konspiration värd flera miljarder dollar. Åtalet, som presenterades av den amerikanska åklagaren Damian Williams och Darren McCormack från Homeland Security Investigations, anklagar parterna för att ha arbetat utan licens och brutit mot lagar om penningtvätt för att befästa KuCoins status som en av de ledande kryptovalutabörserna i världen.

Enligt officiella uttalanden misslyckades KuCoin, tillsammans med sina grundare, med att upprätta ett robust program mot penningtvätt, försummade att verifiera kunders identiteter och lämnade inte in några rapporter om misstänkta aktiviteter. Denna brist på rutiner har enligt åtalet gjort KuCoin till en kanal för olagliga finansiella flöden, inklusive pengar från darknet-marknader och olika bedrägerier, med över 9 miljarder dollar i misstänkta transaktioner.

I åtalet beskrivs hur KuCoin utnyttjade sin betydande amerikanska kundbas, trots försök att dölja detta faktum, för att skala upp till ett globalt handelscentrum. “KuCoin ska ha dragit nytta av USA:s unika finansiella möjligheter utan att följa sina rättsliga skyldigheter”, säger Williams. Denna brist på respekt för amerikanska lagar som syftar till att bekämpa ekonomisk brottslighet och korruption ligger till grund för anklagelserna mot börsen och dess chefer, som för närvarande fortfarande är på fri fot.

KuCoin grundades i september 2017 och steg snabbt i graderna för att bli en av de främsta kryptovalutabörserna, med över 30 miljoner användare och miljarder i daglig handelsvolym. Trots framgångarna ska KuCoin och dess grundare enligt åtalet medvetet ha undvikit amerikanska regler som kräver registrering hos finansiella tillsynsorgan som Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) och Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).

Åtalen mot KuCoin och dess grundare är betydande och markerar ett avgörande steg från de amerikanska myndigheterna att slå ned på olagliga aktiviteter inom kryptovalutamarknaden. Samtliga riskerar betydande fängelsestraff om de döms, vilket återspeglar allvaret i de påstådda brotten. Detta fall tjänar som en stark påminnelse till andra börser och finansinstitut om nödvändigheten att följa amerikanska lagar, och betonar landets åtagande att säkerställa integriteten på sina finansmarknader mot missbruk av oreglerade enheter.