Amerikanska myndigheter har gripit två nyckelpersoner, Keonne Rodriguez och William Lonergan Hill, och åtalat dem för allvarliga ekonomiska brott. Anklagelserna inkluderar penningtvätt och att driva en olicensierad verksamhet för penningöverföring.
Amerikanska brottsbekämpande myndigheter påstår att deras tjänst, Samourai Wallet, underlättade olagliga transaktioner och penningtvätt för miljarder dollar.
Anklagelse om att ha underlättat olagliga transaktioner på 2 miljarder dollar
Den amerikanska åklagaren Damian Williams framhöll allvaret i anklagelserna. Han förklarade att Samourai Wallet var ett viktigt nav för att tvätta kriminella intäkter från ökända onlinemarknader som Silk Road och Hydra Market.
Förutom att bryta mot finansiella regleringar gav denna operation också en säker väg för brottslingar att dölja ursprunget till illgärnade vinster.
Dessutom betonade specialagent Thomas Fattorusso från Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) omfattningen av tillsynsfelet. Han konstaterar att 2 miljarder dollar flödade genom Samourai Wallet utan myndigheternas granskning. Detta gör det möjligt att tvätta över 100 miljoner dollar i kriminella intäkter.
IRS-CI:s cyberenheter i New York och Los Angeles samarbetade med internationella brottsbekämpande myndigheter för att beslagta Samourais operativa infrastruktur.
“En beslagsorder för Samourais mobilapplikation delgavs i Google Play Store. Som ett resultat kommer applikationen inte längre att vara tillgänglig för nedladdning från Google Play Store i USA”, skrev tjänstemännen i sitt uttalande.
Läsa mer: 4 bästa Bitcoin-blandare och tumlare 2024
Dessutom påpekade FBI: s biträdande direktör James Smith de svarandes tekniska skicklighet när de använde sin plattform för att skydda ekonomiska brottslingar. Under nästan ett decennium gjorde deras tjänst det möjligt för olagliga transaktioner att gå obemärkt förbi genom att skapa komplexa lager av finansiella transaktioner som dolde deras ursprung.
Samourai Wallet stoltserade med funktioner som “Whirlpool” och “Ricochet”. Dessa tjänster hanterade betydande volymer av Bitcoin och genererade miljoner i avgifter samtidigt som de underlättade finansiell anonymitet för sina användare.
Rodriguez och Hill står nu inför allvarliga juridiska konsekvenser om de döms. Det finns potentiella domar som kan leda till årtionden i fängelse.
Experter väckte oro över Samourai Wallet-fallet
Medan åklagaren hävdar att Samourai Wallet-funktionerna var utformade för att dölja spåret av digital valuta för att undvika brottsbekämpning, hävdar experter att dessa funktioner är avgörande för att skydda användarnas integritet mot ökande övervakning.
Anibal Garrido, grundare och VD för hårdvaruplånboksföretaget – BTC Techno, kritiserade anklagelserna. Garrido hävdar att de representerar ett grundläggande missförstånd av de integritetsprinciper som är inneboende i kryptovalutor.
“Bitcoin skapades för att bevara integriteten, en grundläggande mänsklig rättighet. Att kriminalisera ett verktyg för att säkerställa denna premiss är en avvikelse och undergräver själva värdena som kryptovaluta byggdes på, “sa Garrido till BeInCrypto.
Javier Bastardo, bidragsgivare till Crypto Forbes, betonade den innovativa karaktären hos Samourai Wallet’s teknik, särskilt dess “Whirlpool” -protokoll, som underlättar en unik form av transaktionsblandning.
“Trots sitt innovativa tillvägagångssätt för att förbättra transaktionens integritet står Samourai Wallet nu inför anklagelser som kan skapa ett osäkert prejudikat för hela kryptovalutaindustrin”, kommenterade Bastardo.
Läs mer om detta: Anonymitet vs. Pseudonymitet: Förstå de viktigaste skillnaderna
Raul Velásquez, advokat och marknadsdirektör på Bitcoin-teknikföretaget JAN3, påpekade de bredare konsekvenserna av fallet för utvecklare av programvara för blandning av kryptovalutor.
“Detta rör inte bara Samourai Wallet. Det handlar om att sätta ett prejudikat som kan avskräcka utvecklingen av teknik med fokus på integritet. Om det blir olagligt att skapa verktyg som förbättrar användares integritet, utgör det ett stort hot mot innovationen och mot rättigheterna för individer som vill skydda sin ekonomiska privatliv”, varnade Velásquez.
När den rättsliga processen fortskrider kommer kryptosamhället potentiellt att följa detta fall noggrant. De är medvetna om att resultatet kan få långtgående konsekvenser för utveckling och användning av integritetsorienterad teknik inom finanssektorn.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
