Brittiska myndigheter arresterar kryptobörsens grundare för olaglig verksamhet

UK Financial Conduct Authority (FCA), som samarbetar med Metropolitan Police Service, grep två medgrundare av en kryptobörs. De misstänks för att ha drivit ett oregistrerat företag som hanterat över 1 miljard pund (cirka 1,26 miljarder dollar) i kryptotillgångar.

Denna operation belyser ansträngningarna för att ta itu med olagliga transaktioner inom kryptosektorn.

Brittiska FCA utreder de icke namngivna individerna

Myndigheterna genomförde noggranna inspektioner i affärslokalerna som är kopplade till de misstänkta, 38 och 44 år gamla. De gjorde också husrannsakan i två bostadsfastigheter i London och beslagtog flera digitala enheter.

Efter dessa åtgärder förhördes båda personerna under försiktighet och släpptes senare mot borgen. FCA har dock inte delat information om individernas eller deras företags namn. FCA:s pågående utredning understryker fallets komplexitet.

Läs mer: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?

I Storbritannien måste kryptobörser registrera sig hos FCA och följa landets regler mot penningtvätt. Detta krav belyser FCA:s åtagande att upprätthålla finansiell integritet och förhindra att kryptomarknaden blir en kanal för olaglig verksamhet.

Therese Chambers, verkställande direktör för verkställighet och marknadstillsyn vid FCA, förstärkte byråns engagemang för sin roll.

“FCA har en viktig roll att spela när det gäller att hålla smutsiga pengar borta från det brittiska finansiella systemet. Dessa arresteringar visar att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att stoppa kryptoföretag från att verka olagligt i Storbritannien,” sa Chambers.

Branschveteranen och brittiska advokaten Cal Evans delar denna vision. Evans berättade för BeInCrypto att arresteringarna som gjorts för driften av oregistrerade kryptobörser är ett tydligt tecken på att FCA och UK Crown Prosecution Service tar reglerna kring kryptoregistrering och licenser på allvar.

“Storbritannien etablerade ett gediget ramverk för företag som vill tillhandahålla kryptorelaterade tjänster, till och med annonsering inom Storbritannien. Även om de är vad många skulle anse vara “besvärliga” måste vi komma ihåg att dessa regler också är utformade för att skydda den brittiska finansmarknaden, som är en av de största i världen. Den enda anledningen till att inte följa den är om du har för avsikt att inte följa reglerna. Alla börser, annonsörer eller parter som är verksamma inom krypto i Storbritannien bör behålla rådgivare och registrera sig hos FCA”, uppgav Evans.

Läs mer: Hur påverkar regleringen kryptomarknadsföring? En komplett guide

Dessutom är denna incident inte FCA:s första åtgärd mot bristande efterlevnad. I oktober 2023 ålade FCA ADM Investor Services International böter på 7,8 miljoner dollar . Tillsynsmyndigheter straffade denna New York City-baserade råvarumäklare för att inte ha uppfyllt standarderna för bekämpning av penningtvätt .

Sedan oktober har FCA intensifierat sitt regelverk, särskilt när det gäller marknadsföring av kryptotillgångar. Alla företag som marknadsför kryptotillgångar till brittiska kunder utan att följa de nya riktlinjerna riskerar stränga påföljder.

Dessa inkluderar obegränsade böter eller fängelse i upp till två år. I enlighet med dessa bestämmelser gav Konkurrensverket också exempel på sin webbplats som illustrerar god och dålig praxis som förberedelse för att verkställa dessa marknadsföringsregler.