Federala åklagare presenterade bevis som tyder på att Tornado Cash-grundaren Roman Storm flyttade miljoner genom Binance och samarbetade med medgrundare för att skicka pengar och köpa fastigheter utomlands.
IRS-CI Special Agent Stephan George berättade för juryn att han spårade över 533 000 USD i USDT från ett Binance-konto som påstås kontrolleras av Storm. Han sa att pengarna flyttades den 9 augusti 2022 och fördelades över tre plånboksadresser.
Storm skickade påstått 2,6 miljoner USD var till medgrundarna
Åklagare visade chattloggar mellan Tornado Cashs grundartrio: Roman Storm, Roman Semenov och Alexey Pertsev. I ett meddelande skrev Storm:
“Jag överförde 8 miljoner igår.”
Ett annat meddelande sa:
“Jag skickade 2,6 miljoner till er var.”
Agent George sa att dessa meddelanden visade att Storm hade tillgång till pengarna och beslutskraft över den aktuella plånboken.
I ett separat meddelande sa Storm till en kollega att:
“Ge henne en uppgift att f**ing öppna olika offshore… och köpa fastigheter.”*
Åklagare läste också ett meddelande från Semenov som sa:
“Jag kommer att skicka lite TORN senare, för att undvika att bli fast.”
Åklagaren hävdade att dessa meddelanden avslöjade avsikt att dölja transaktioner och tjäna på Tornado Cashs verksamhet.
96% av Tornado Cash-användarna använde webbgränssnittet
Tidigare under dagen vittnade åklagarens expert Philip Werlau från AnChain.AI att 96,2 % av användarna använde Tornado Cash genom dess användargränssnitt (UI), inte kommandoraden.
Han sa att Lazarus Group övergick till att använda CLI först efter att amerikanska sanktioner infördes. Werlau sa att detta beteende antydde ett medvetet försök att undvika upptäckt.
Under korsförhöret ifrågasatte Roman Storms försvar Werlaus slutsatser. Han betonade att Tornado Cashs smarta kontraktspooler blev oföränderliga i maj 2020, vilket betyder att varken Storm eller DAO kunde ändra dem.
Klein klargjorde också att Tornados UI inte hanterade transaktioner direkt. Insättningar och uttag krävde interaktion med Ethereums smarta kontrakt, inte något centraliserat gränssnitt.
Samtidigt presenterade åklagare ett e-postmeddelande från ett tidigare vittne, Ms. Lin, adresserat till Tornado Cashs offentliga inkorg. Domare Failla varnade juryn för att inte behandla dess innehåll som fakta.
E-postens inkludering kan relatera till försvarets tidigare uttryckta oro för rättegångsfel, även om ingen begäran lämnades in.
Vad händer härnäst i Tornado Cash-rättegången
Åklagaren förväntas avsluta sitt fall i morgon bitti. En separat förhandling om Chainalysis expertvittnesmål är fortfarande pågående.
Storms försvar förbereder sig för att presentera sin sida, med fokus på Tornado Cashs oföränderlighet och Storms brist på kontroll efter lanseringen.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
