Turkiet införde nya kryptovalutaregler för att stärka ramverken mot penningtvätt (AML) denna vecka. De nya reglerna kräver att individer verifierar information för medelstora till stora transaktioner.
Dessa regler, som kommer att implementeras i februari 2025, syftar till att förhindra olagliga finansiella aktiviteter på kryptovalutamarknaden.
Turkiets insatser mot penningtvätt
Under de nya reglerna måste individer som genomför kryptovalutatransaktioner över 15 000 turkiska lira, eller 425 USD, dela sin identifieringsinformation med kryptotjänstleverantörer.
De nya kryptovalutareglerna återspeglar en global trend mot striktare övervakning av penningtvätt via krypto. Landets växande betydelse på globala kryptovalutamarknader drev också delvis åtgärderna.
Den senaste lagen omfattar olika aspekter av kryptotjänster. Den kräver breda skyldigheter som licenskrav, åtgärder för att förhindra marknadsmissbruk och upprättande av formella skriftliga avtal med kunder.
Utvecklingen följer den kommande implementeringen av Markets in Crypto-Assets (MiCA)-regleringen i Europeiska unionen. Båda initiativen signalerar ett växande internationellt fokus på att etablera en solid regleringsram för kryptovalutasektorn.
Förutom transaktionsgränsen kommer kunder som använder plånboksadresser som inte tidigare registrerats hos leverantören att genomgå identitetsverifiering. Om leverantörer inte kan få tillräcklig information från avsändaren kan de klassificera transaktionen som “riskabel” och stoppa den vid behov.
“Om meddelandena som skickas kontinuerligt innehåller ofullständig information och denna information inte kompletteras när det begärs, ska mottagande kryptotjänstleverantör överväga att avvisa överföringar från avsändande kryptotjänstleverantör eller begränsa transaktionerna med den aktuella kryptotjänstleverantören eller avsluta affärsrelationen,” enligt dokumentationen utfärdad av Turkiets officiella tidning.
Dessa nya regler lägger ett betydande ansvar på kryptobörser och tjänstleverantörer att implementera säkra kundverifieringssystem.
En utvecklande kryptosektor
Det senaste året såg förnyad aktivitet bland turkiska kryptoföretag, med 47 företag som ansökte om driftlicenser från Capital Markets Board (CMB) i augusti. Denna ökning av ansökningar följde införandet av nya regler. Noterbara sökande inkluderade framstående börser som Bitfinex, Binance TR, OKX TR och Gate TR.
Detta förnyade intresse från kryptobörser för att få turkiska licenser kommer från implementeringen av “Lagen om ändringar i kapitalmarknadslagen” den 2 juli. Lagen etablerade en regleringsram för kryptotjänstleverantörer i Turkiet.
Även om Turkiet har förbjudit användning av kryptovalutor för betalningar sedan 2021, kan individer fortfarande köpa, hålla och handla krypto.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
