Binance avvisar bestämt anklagelser om att interna utredare upptäckte mer än 1 miljard USD i Iran-kopplade transaktioner och sedan blev uppsagda.
Detta ökar spänningarna mellan världens största kryptobörs och delar av finanspressen.
Binance avvisar anklagelser och försvarar sin regelefterlevnad
Kontroversen började efter en granskning från Fortune den 13 februari, som påstod att kontrollutredare hittade över 1 miljard USD i transaktioner kopplade till iranska verksamheter mellan mars 2024 och augusti 2025.
Transaktionerna gällde Tether (USDT) på Tron-blockkedjan, ett system som ofta granskas av tillsynsmyndigheter för sanktionsrelaterade händelser.
Rapporten säger att minst fem anställda på Binances utredningsteam fick sluta efter att de larmat internt.
Flera av de drabbade var erfarna utredare med bakgrund inom brottsbekämpning. Fler medarbetare inom kontrollgruppen ska också ha lämnat på senare tid, men orsakerna är inte offentliga.
Binance säger att det ska vara tydligt vad som gäller
I ett offentligt uttalande tillbakavisar Binances Co-VD Richard Teng anklagelserna direkt.
“Allt måste vara tydligt. Inga sanktionsöverträdelser har hittats, inga utredare har avskedats för att de slagit larm, och Binance fortsätter att uppfylla sina regleringskrav. Vi har begärt rättelse av senaste rapporteringen,” skrev Teng här.
I ett brev till Fortune skrev Binance Communications att artikeln hade “grova felaktigheter och vilseledande antydningar”. Företaget förklarade att:
- Ingen har sagts upp för att ha anmält sanktionsproblem.
- Inga beslut om uppsägningar är relaterade till rapportering om misstänkta sanktionsöverträdelser.
Binance säger också att en full intern granskning tillsammans med externa jurister visade att det inte finns några bevis för sanktionsbrott i det aktuella fallet.
Brevet poängterar att börsen följer visselblåsarskydd och strikta arbetslagar i flera länder.
Binance avvisar även påståenden om att bolaget backat från sina löften vid förlikningen med amerikanska myndigheter 2023.
Börsen lovar att samarbeta fullt ut med de övervakningskrav som finns nu. De har också “kraftigt förstärkt” sina kontrollsystem för sanktioner och efterlevnad sedan uppgörelsen.
Ökad känslighet efter förlikning
Anklagelserna är extra känsliga eftersom Binance 2023 gick med på att betala 4,3 miljarder USD för brister kring penningtvätt och sanktioner. Sedan dess har börsen fått hårdare regler och granskning.
Men utöver själva tvisten visar händelsen bredare oro kring stablecoins och försök att kringgå sanktioner.
Analysföretag som TRM Labs, Chainalysis och Elliptic har tidigare rapporterat att Iran-kopplade aktörer använder USDT mer och mer för att föra över pengar utanför banksystemet.
USA:s myndighet Office of Foreign Assets Control (OFAC) har också gett sanktioner till andra börser för liknande Iran-kopplade transaktioner med USDT på Tron.
Tvisten är nu en kamp om olika berättelser, där anonyma källors påståenden möter tydliga motbevis från företaget.
Eftersom inga nya åtgärder har tillkännagetts, handlar det nu mer om hur öppenhet, kontroll och journalistik samverkar i en bransch som fortfarande försöker bygga upp förtroende.
