Binance står inför en federal stämning på 1 miljard USD, lämnad in av 306 offer och familjer till offren för Hamas attack den 7 oktober 2023.
Stämningen kommer efter president Donald Trumps benådning av Binances grundare Changpeng Zhao (CZ), vilket sätter nytt fokus på ansvar för den största börsen baserat på handelsvolym.
Federal stämning hävdar att Binance möjliggjorde terroristfinansiering
Stämningen lämnades in vid federal domstol i North Dakota och nämner Binance, grundaren CZ och chefen Gunagying “Heina” Chen som svarande.
Käranden är offer som mördades, sårades eller togs som gisslan vid attacken den 7 oktober. Deras juridiska team hävdar att Binance användes medvetet för penningtvätt.
Käranden påstår att företaget möjliggjorde finansiering för grupper som Hamas, Hezbollah, Palestinska Islamiska Jihad och Irans Islamiska Revolutionsgarde.
Enligt den juridiska anmälan tillät Binance dessa grupper att överföra medel via off-chain-nätverk, begränsade efterlevnadsgranskningar och konton i Venezuela och Brasilien.
Citerade exempel innefattar konton tillhörande Ali Mohammad Alawieh, son till en Hezbollah-befälhavare, och en 25-årig operatör från Palestinska Islamiska Jihad, båda refererade som terroranslutna som använde Binance börsen.
Fallet påstår också att Binance underlättade olagliga transaktioner med guldsmuggling och andra brott. Internt meddelanden om efterlevnad visar att företagsrepresentanter var medvetna om att de hanterade olagliga medel.
Käranden söker kompensatoriska och trefaldiga skadestånd för offren.
Den federala domstolen finns i North Dakota, vald eftersom Binance-transaktioner härstammade från IP-adresser kopplade till Hamas-anknutna operatörer i USA.
Juridiska experter argumenterar att börsen möjliggjorde finansiering för terrordåd, inklusive mord och gisslantagningar.
Dessa påståenden stämmer med nyliga uttalanden från Ray Youssef, VD för NoOnes, som påstod att Binance beslagtog gazabornas pengar från Palestina och överlämnade dem till IDF (Israels försvarsmakt) med hjälp av deras KYC.
“…en ung man kontaktade mig. Han förlorade sina livsbesparingar… De förlorade 40 miljarder USD… det var inte bara palestinier. Det var alla med ett arabiskt eller muslimskt namn. De överlämnade faktiskt sina pengar och sin KYC till IDF… Inte bara palestinier, syrier, egyptier, libaneser, men även turkiska människor,” sa Youssef till BeInCrypto.
På grund av detta, bland andra anledningar framhävda i intervjun, leder Ray en “bojkotta Binance”-kampanj.
Trumps benådning väcker debatt om Binances framtid
Det bredare sammanhanget för denna stämning inkluderar Donald Trumps presidentpardon av CZ efter hans erkännande av skuld 2023 för att ha misslyckats med att upprätthålla ett program mot penningtvätt som VD.
En fängelsedom på fyra månader, som skulle börja den 30 april 2024, ogiltigförklarades av benådningen. Med CZ:s brottsdom ogiltigförklarad kan Binance nu försöka återinträda på USA:s marknader.
Dock fördömer en officiell resolution från den amerikanska senaten (S. RES. 466) från den 23 oktober 2025 formellt presidentpardon. Dokumentet lyfter fram allvaret i Binances överträdelser och utmanar beslutet att benåda nyckelchefer dömda för ekonomiska brott.
Binance svarar när rättegången uppmärksammas globalt
Binance betonar att de följer internationella sanktionslagar som svar på anklagelserna. Företaget hänvisar till uttalanden från USA:s finansdepartement som indikerar att kryptovaluta inte används brett av Hamas för att bestrida stämningens påståenden.
Käranden pekar dock på specifika transaktionsmönster och kontodata som bevis på systematiska brister i efterlevnad.
Grundare Yi He försvarade börsen och beskrev kritiken som motstånd från etablerade institutioner. Hon publicerade ett uttalande som stödjer användarvalet och kryptosektorns motståndskraft.
Stämningen har dock fått omfattande uppmärksamhet i judiska och internationella medier. Rättegången kan sätta ett prejudikat för om börser kan hållas ansvariga för terroristfinansiering via sina plattformar.
Trump-benäningen och denna stämning skapar en komplex juridisk och politisk miljö. Samtidigt som CZ nu undviker ytterligare straffrättsliga påföljder för sitt erkännande, fortsätter den civila rättegången mot Binance.
