Binance har officiellt sagt emot en amerikansk senatsförfrågan som anklagar börsen för att ha hjälpt till med iransk penningtvätt och kringgått sanktioner. Co-VD Richard Teng kallade anklagelserna ”falska och ärekränkande”.
Svaret kommer efter en formell förfrågan från senator Richard Blumenthal, som ville ha dokument om nästan 2 miljarder USD i överföringar till sanktionerade aktörer. I brevet bad han också om svar om varför utredare som hade slagit larm fick sparken.
Binance säger att olaglig exponering har minskat med 97 %
Teng skrev på sociala medier direkt till Blumenthal den 24 februari och avvisade påståendet att Binance medvetet hjälpt Iran slippa undan sanktioner. Börsen publicerade också ett utförligt blogginlägg för att försvara sitt system för regelefterlevnad.
I inlägget nämnde Binance att handeln med misstänkta plånböcker minskat med 97 % från början av 2024 till mitten av 2025. Under de senaste tre åren hjälpte företaget myndigheter att ta över 752 miljoner USD i olagliga tillgångar.
Binance bekräftade också att de avslutade samarbetet med Hexa Whale och Blessed Trust, två samarbetspartners som pekats ut som mellanhänder för iransk penningtvätt, efter interna utredningar.
Börsen förkastade också påståendet att de straffade personal som larmat om brister i regelefterlevnaden. Börsen sade att de anställda fick sparken för att ha brutit mot företagets sekretessregler, inte för att de slog larm.
Binance har dessutom hotat Wall Street Journal med rättsliga åtgärder över den ursprungliga rapporten. De anklagade tidningen för förtal och krävde en rättelse.
Senator säger att Binance hjälpte Iran att kringgå sanktioner
Utöver att ha möjliggjort det Blumenthal beskrev som omfattande brott mot amerikanska och internationella sanktioner, menade senatorn att Binance aktivt hjälpte till.
Binance verkar ha struntat i tydliga varningssignaler, medvetet låtit olagliga konton finnas kvar och till och med hjälpt aktörer som sysslat med penningtvätt, skrev Blumenthal.
Han skrev också att Binances egen regelefterlevnadspersonal flaggat över 2 000 konton med koppling till Iran, trots förbudet mot sådana användare.
Senatorn menade att anklagelserna är en del i ett större mönster som pågått i flera år.
År 2023 erkände Binance sig skyldiga till federala åtal för att avsiktligt ha överfört nästan 1 miljard USD till iranska organisationer och terrorgrupper. Grundaren Changpeng Zhao dömdes till fyra månaders fängelse.
Blumenthal menade att Binance inte löst sina regelefterlevnadsproblem, utan försökte få politiskt skydd via samarbete med World Liberty Financial. Kryptoföretaget har kopplingar till USA:s president Donald Trumps familj, och ungefär 85 % av deras stablecoins finns just nu hos Binance.
SEC lade ner sitt mål mot Binance i maj, och Zhao fick sedan presidentens benådning några månader senare.
Kongressens granskning kommer vid ett känsligt tillfälle
Fredag var sista dagen för Binance att lämna in efterfrågade dokument till underkommittén. Även om börsen gav ett offentligt svar i sin blogg, levererade de inte det material Blumenthal begärde.
Denna konflikt sker också vid en känslig tidpunkt för hela branschen.
Enligt en ny rapport från Chainalysis mottog olagliga adresser minst 154 miljarder USD under 2025. Det är en ökning med 162 % mot året innan. Ökningen berodde mest på att medel till sanktionerade aktörer ökade med 694 %.
Chainalysis beskrev utvecklingen som en ny era där stater sysslar med kryptorelaterad brottslighet i stor skala. Samtidigt stod stablecoins för 84 % av all olaglig transaktionsvolym, en kraftig ökning från 15 % år 2020.
Denna tillgångsklass är central i anklagelserna mot Binance, medan Tether har pekats ut som det viktigaste verktyget för penningtvätt.
För börser som Binance betyder siffrorna att riskerna med senatsförfrågan ökar ännu mer. Om företagets regelefterlevnad klarar granskning, kan det påverka hur lagstiftarna vill reglera kryptobranschen framöver.
