Garden meddelade just att de har överfört över 2 miljarder USD i tokens, men populära utredare anklagade för penningtvätt. ZachXBT hävdade att 25 % av den totala volymen kom från kriminella aktörer.
Andra utredare påstod också att nordkoreanska hackare använder plattformen, men mycket information är fortfarande oklar. Utan en riktig brottsutredning kanske dessa samhällsvakter inte har makt att stoppa dåliga aktörer.
Är Garden en penningtvättsoperation?
Garden, en ung Bitcoin-bryggningsapp, meddelade nyligen en imponerande milstolpe: plattformen har framgångsrikt överfört över 2 miljarder USD i tokenswappar.
Grundaren, Jaz Gurati, firade framgången, men det möttes plötsligt av motstånd. ZachXBT, en stor kryptoutredare, anklagade Garden för omfattande penningtvätt med hårda ord:
Utredaren förtydligade senare dessa fientliga kommentarer. Till exempel ogillade han åtalet mot Tornado Cash eftersom kryptomixern var genuint decentraliserad. THORChain, trots sina problem, har en organisk gräsrotsapp, med många kunder som använder den i god tro.
Garden, däremot, är mer centraliserad och höjde nyligen sin swapgräns till 10 BTC. Detta gjorde den mer attraktiv för olagliga aktörer, som påstås ha börjat använda den för att tvätta över 1 miljon USD åt gången.
ZachXBT hävdade att Garden tjänade miljoner i vinst från denna penningtvätt, och vägrade att återlämna pengarna eller erkänna problemet.
DPRK-kopplingar och White Hat-svaghet
Visserligen har ZachXBT haft tidigare tvister med några av Guratis tidigare affärsprojekt, så han kanske inte är helt neutral.
Men Tayvano delade hans oro och gick ett steg längre. Hon påstod specifikt att hackare baserade i Nordkorea tvättade pengar genom Garden:
Hon hamnade i en kort diskussion med Gurati och sa åt honom att “dra åt helvete” efter att ha hävdat att Garden inte tar användarsäkerhet eller efterlevnad på allvar. Hon gav inga specifika bevis, men uttalade att företaget säkert är medvetet om eventuella nordkoreanska avvikelser.
Det finns dock en obekväm underton i dessa händelser. Även om utredarna har rätt och Garden tjänar miljoner i vinst från nordkoreansk penningtvätt, vad kommer det att förändra?
I dagens kryptobrottsvåg har vita hattar i samhället minskad makt att stoppa verkliga brott.
ZachXBT hoppades att “en regering” skulle fängsla Gardens team, men det är oklart vem som kan agera. USA minskar dramatiskt kryptotillsynen, och internationella polisorgan kan ta år att utreda olagliga operationer.
Med andra ord kanske samhällsreaktioner inte spelar någon roll. Om Garden verkligen tjänar på penningtvätt kan gräsrotsstöd vara irrelevant för deras resultat.
