US DOJ (Department of Justice) har fått en dom på 20 års fängelse mot grundaren av ett stort investeringsbedrägeri med krypto.
Enligt åklagarna lurade detta bedrägeri över 90 000 investerare runt om i världen på mer än 200 miljoner USD.
DOJ avslöjar och stoppar Bitcoin-Ponzi på 200 miljoner USD – grundaren får 20 års fängelse
I ett uttalande på torsdagen bekräftade DOJ att Ramil Ventura Palafox, 61, dömdes efter att ha erkänt sig skyldig till bedrägeri via internet och pengatvätt.
Palafox var grundare, styrelseordförande och vd för Praetorian Group International (PGI), ett nätverksbolag som påstod att de kunde skapa mycket stora vinster genom Bitcoinhandel och olika kryptostrategier.
Enligt domstolshandlingar drev PGI verksamheten från december 2019 till oktober 2021 och samlade in över 201 miljoner USD från investerare över hela världen. Företaget lovade dagliga vinster på 0,5 % till 3 %, marknadsförda som avkastning från avancerad Bitcoinarbitrage och handel.
I verkligheten såg utredarna att PGI inte handlade kryptovaluta i den omfattning som behövdes för att ge sådana vinster. Företaget fungerade istället som ett klassiskt pyramidspel, där pengar från nya investerare gick till att betala ut till de gamla.
Myndigheterna sade att minst 30,2 miljoner USD investerades i fiatpengar, tillsammans med 8 198 Bitcoin som då värderades till ungefär 171,5 miljoner USD.
Bekräftade förluster blev minst 62,7 miljoner USD, men åklagarna menade att de totala skadorna kan vara mycket större.
Lyxliv och påhittade vinster: Hur Palafox dolde kraschen bakom en lyxig fasad
För att låtsas vara framgångsrik skapade och kontrollerade Palafox en investerarportal på nätet där han visade påhittade kontosaldon.
Mellan 2020 och 2021 visade plattformen kontinuerligt felaktiga siffror om investeringsresultat. Portalen förde investerare bakom ljuset och gav falskt förtroende, även när allt började gå sönder bakom kulisserna.
Domstolsdokument visar att Palafox tog stora summor från investerarnas pengar för att finansiera en lyxig livsstil.
Enligt åklagarna spenderade han cirka 3 miljoner USD på 20 lyxbilar. Han lade också ungefär 329 000 USD på penthouseboende på en kedja av lyxhotell och köpte fyra bostadsfastigheter i Las Vegas och Los Angeles värda över 6 miljoner USD.
Han lade dessutom runt 3 miljoner USD på designkläder, smycken, klockor och möbler från exklusiva butiker.
Åklagarna menade vidare att Palafox förde över minst 800 000 USD i fiat och 100 Bitcoin—värda cirka 3,3 miljoner USD då—till en familjemedlem.
Bedrägeriet började rasa ihop under mitten av 2021 när PGI:s hemsida stängdes ner och allt fler ville ta ut sina pengar. Även om Palafox lämnade vd-posten i september 2021, sade myndigheterna att han från början behöll kontrollen över företagets konton.
Åklagarna beskrev detta fall som ett av de största kryptoponziprojekten på senare år. Domen avslutar ett bedrägeri som levde på falska kryptovinster och globala rekryteringsnätverk.
Likheter med FTX: Så liknade PGI ett större kryptoras
Trots skillnader i storlek och komplexitet finns många likheter mellan detta fall och FTX-kollapsen med dess följder. Båda utnyttjade kryptoboomen och lovade investerare orealistiska vinster:
- Palafox med dagliga Bitcoinvinster på 0,5–3 %,
- FTX med högavkastande produkter kopplade till Alameda Research.
Investerarnas pengar användes till lyx och personlig konsumtion:
- Palafox köpte lyxbilar, fastigheter och märkesvaror
- SBF spenderade på Alamedas riskfyllda affärer, fastigheter och politiska donationer.
Båda bedrägerierna använde vilseledande metoder för att behålla investerarnas förtroende:
- PGI hade en fejkad portal med påhittade vinster
- FTX dolde skulder och visade uppblåsta värden.
PGI lurade över 90 000 investerare med bekräftade förluster över 62,7 miljoner USD, medan FTX drabbade miljoner och förlorade miljarder.
De federala åtalen ledde till att Palafox fick 20 års fängelse i februari 2026 och SBF 25 år 2024.
Allt detta visar på en trend där bedragare utnyttjar krypto, men också på DOJ:s fortsatta kamp mot bedrägeri inom krypto.
