Calvin Ayre, miljardär och gamblingmogul, samt huvudfinansiär av Bitcoin SV (BSV), har identifierats som den “enda kunden” bakom Wirecards påhittade nätverk av betalningar i Asien på 1,9 miljarder euro (eller 2,19 miljarder USD).
Utredare spårade hundratals miljoner euro genom komplexa skalbolag i Prag, Montenegro, Antigua, Manila och Spanien, alla kopplade till Ayres gamblingverksamhet.
Wirecards kollaps och de saknade miljarderna
Wirecard AG kollapsade i juni 2020 efter avslöjandet att 1,9 miljarder euro rapporterade i asiatiska konton inte existerade.
Den tyska betalningsprocessorns kollaps raderade ut mer än 20 miljarder euro (23,1 miljarder USD) i investerarvärde och utlöste en av Europas största finansiella bedrägeriutredningar.
CEO Markus Braun och andra chefer står nu inför rätta i München med anklagelser som inkluderar bedrägeri, trolöshet mot huvudman och marknadsmanipulation.
Företaget hävdade betydande intäkter från tredje parts förvärvspartnerskap (TPA) i Asien. Men revisorerna från Ernst & Young verifierade aldrig dessa konton.
När sanningen kom fram, föll Wirecards aktiekurs från över 100 euro (115,76 USD) till nästan noll inom några dagar. Skandalen avslöjade regulatoriska misslyckanden och väckte frågor om hur ett så stort bedrägeri kunde förbli oupptäckt i åratal.
Den tidigare COO:n Jan Marsalek försvann i juni 2020 och är fortfarande på fri fot. Tyska myndigheter misstänker att han flydde till Ryssland med hjälp av underrättelseoperatörer.
Utredningar av Tysklands public service-kanal Bayerischer Rundfunk (BR) analyserade mer än 500 000 finansiella transaktioner från Wirecard Banks data från 2018. Utredningen visade intrikata penningflöden som möjliggjorde bedrägeriet och avslöjade:
- BR identifierade Ayre som den verkliga ägaren av medel kanaliserade genom Wirecard Banks TPA-konton.
- Minst 135 miljoner euro (156 miljoner USD) gick till företag i Antigua, varav de flesta delar kontor på 44 Church Street med tidigare Antiguas finansminister Errol Cort, en nära Ayre-medarbetare.
- Betalningarna nådde även Ayre-anslutna enheter som RGT i Spanien (6,6 miljoner euro), Tyche Consulting i Filippinerna (8 miljoner euro) och Pittodrie Finance i Hong Kong (177 miljoner euro).
En parallell utredning av The Rage rapporterar att dessa medel flödade från Ayres illegala gamblingverksamhet. Dessa offshore-strukturer tillät anonyma överföringar av stora summor samtidigt som de gav intryck av äkta TPA-verksamhet.
Wirecards revisorer accepterade dessa rörelser som bevis på legitima intäkter från tredje part, vilket ytterligare dolde företagets obefintliga asiatiska verksamhet.
Marsalek skickade ett brev till tyska domstolar 2023 där han identifierade en “kanadensisk kund” vars företagsstrukturer omorganiserades för TPA-verksamhet.
Tyska medier noterade att denna beskrivning passade in på Ayre, en kanadensisk medborgare som tjänade sin förmögenhet på online-gambling. Utredare fann också överföringar till Ayre under aliaset “Calvin Wilson” i Filippinerna.
Tidigare nChain CEO Christian Ager-Hanssen bekräftade offentligt Ayres centrala roll och sa att Ayres penningflöden var viktiga för Wirecards bedrägliga verksamhet.
“Sanningen är nu obestridlig: mannen bakom pengarna var Calvin,”sade Ager-Hanssen .
Enligt honom skulle Ayres imperium inte ha kunnat operera i sådan skala utan dess plattform.
Ayres rättsliga historia och spelverksamhet
Ayre tjänade sin förmögenhet genom Bodog, ett online-gamblingföretag som genererade över 100 miljoner USD i intäkter från sportsbetting.
I februari 2012 åtalade federala åklagare i Baltimore Ayre och tre kanadensare för illegal internet-gambling och penningtvätt.
Åtalen beskrev hur medel flödade genom Schweiz, England, Malta och Kanada innan de nådde amerikanska spelare och medieföretag.
USA:s myndigheter beslagtog 66 miljoner USD från Bodog-anknutna konton och tog över bodog.com-domänen. Ayre riskerade maxstraff på fem år för spelanklagelser och 20 år för penningtvätt. Han hävdade sin oskuld, flyttade operationerna till offshore och kämpade mot åtalen.
Senast i juli 2017 nådde Ayre en överenskommelse med åklagarna. Forbes rapporterade att alla brott blev avskrivna i utbyte mot att erkänna ett förseelse relaterad till överföring av spelfakta.
Ayre fick ett års skyddstillsyn och en bot på 500 000 USD samt förlorade rätten till de tidigare beslagtagna 66 miljoner USD.
Denna uppgörelse avslutade en fem år lång juridisk prövning, men Ayre fortsatte med kontroversiella aktiviteter. Hans senare engagemang med Wirecard gav enligt uppgift ett sätt att flytta spelintäkter genom till synes legitima betalningskanaler, undvikande av tillsyn i flera jurisdiktioner.
BSV-kopplingen och Craig Wright-länken
Ayre är den viktigaste finansiella stöttespelaren för Bitcoin SV (BSV), en kryptovaluta som han marknadsför tillsammans med Craig Wrights Satoshi Nakamoto-anspråk.
Wright arbetade tidigare på Tyche Consulting i London, ett av de Filippinbaserade företag som fick miljontals genom Wirecard-nätverket. Denna länk belyser överlappningen mellan Ayres affärsintressen och BSV-ekosystemet.
Trots avslöjandena om Wirecard har BSV:s pris förblivit stabilt, vilket tyder på en dämpad omedelbar marknadsreaktion.
BSV handlas för närvarande till 20,91 USD, upp med måttliga 1,37 % under de senaste 24 timmarna. Uppgången sker samtidigt som den bredare marknadsstyrkan på onsdag när kryptovalutor försöker återhämta sig.
