Kanadas polis gjorde sin största tillgångsbeslag någonsin och konfiskerade över 40 miljoner USD från en kryptobörs. De har dock ännu inte arresterat några anställda eller andra misstänkta.
TradeOgre, den aktuella börsen, ignorerade helt obligatoriska KYC- och registreringskrav. Polisen tror att de flesta av dess handelsvolym kom från olagliga källor.
Kanadas största kryptobeslag
Kryptobrott är på en epidemisk nivå just nu, men brottsbekämpande myndigheter arbetar fortfarande för att bekämpa dåliga aktörer. Enligt lokal media gjorde polisen i Kanada ett genombrott idag och beslagtog över 40 miljoner USD i krypto från en olaglig börs:
“RCMP Federal Policing – Eastern Region har genomfört den största kryptovalutabeslaget i Kanadas historia. Tack vare arbetet av utredare specialiserade på finansiell brottslighet, cyberbrott och kryptovalutor, återvanns en uppskattad summa på över 56 miljoner CAD (40 miljoner USD) från plattformen TradeOgre,” uppgav polisen.
Kanada har utfärdat stora böter mot icke-kompatibla kryptobörser och aggressivt jagat skatteflyktingar, men denna incident är annorlunda.
Polisen demonterade helt denna börs, vilket signalerar ökade ansträngningar för att upprätthålla efterlevnad och bekämpa penningtvätt i den digitala tillgångssektorn.
Så, vad gjorde TradeOgre för att förtjäna denna kryptonedsättning från Kanada? Tydligen har utredningen pågått sedan juni 2024, efter ett tips från Europol.
TradeOgre gjorde mer än att kringgå KYC-krav, de tillät användare att skapa konton med fullständig anonymitet.
Detta ledde till ett förutsägbart resultat. Enligt kanadensiska myndigheter kom de flesta av de medel som transakterades på plattformen från kriminella källor.
Högrisk-kryptobörser är mycket skickliga på penningtvätt och använder sofistikerade metoder för att dölja sanktionsöverträdelser, tvätta stulna medel och mer.
Tydligen tar Kanadas brottsbekämpande myndigheter en hårdare hållning mot de olagliga användningarna av krypto. Lokal media rapporterade också att andra tjänstemän har gett nya varningar om sociala mediebedrägerier.
Mellan detta och åtgärderna mot TradeOgre kan en trend börja.
Ändå bör utomstående observatörer förmodligen inte oroa sig för att Kanada förbereder en kryptonedsättning. Även om den nuvarande premiärministern har kritiserat branschen tidigare, har hans mandatperiod sett regulatoriska genombrott som en XRP ETF.
Förhoppningsvis kommer denna eskalering att fokusera på att skydda konsumenter, inte attackera Web3.