Justitiedepartementet har denna vecka åtalat en venezuelansk medborgare för att ha använt kryptobörser i ett pengatvättsupplägg på 1 miljard USD.
Enligt åtalet flödade pengarna in och ut ur USA. Utgående betalningar gick bland annat till “högrisk”-länder som Colombia, Kina, Panama och Mexiko.
Åklagare förklarar hur kryptofonder skickas i flera steg
Enligt rättsdokument anklagar åklagaren 59-åriga Jorge Figueira från Venezuela för att ha använt flera bankkonton, konton på kryptobörser, privata kryptoplånböcker och brevlådeföretag för att flytta och tvätta olagliga pengar över landsgränser.
“Genom att använda medhjälpare och göra många överföringar försökte Figueira dölja pengarnas ursprung. Detta kan ha hjälpt brottslig verksamhet i flera länder,” sa FBI-agenten Reid Davis i ett uttalande.
Figueira har enligt uppgift använt flera steg, där han bland annat växlade pengarna till kryptovaluta och sedan skickade dem genom ett nätverk av digitala plånböcker. Kryptot flyttade han i ordnade led för att dölja var det kom ifrån.
Han sägs ha skickat pengarna till likviditetsleverantörer för att växla krypto till USD. Sedan förde han beloppen till sina bankkonton och till sist till slutmottagarna.
Fallet mot Figueira behandlas nu i Eastern District of Virginia. Den amerikanska åklagaren Lindsey Halligan betonade att den stora summan innebar betydande risker för allmänheten.
“Pengatvätt på denna nivå gör att internationella brottsorganisationer kan växa och orsaka verklig skada. De som flyttar olagliga summor på miljarder USD ska räkna med att identifieras, stoppas och hållas fullt ansvariga enligt federal lag,” sa Halligan i ett uttalande.
Om Figueira fälls kan han få upp till 20 års fängelse.
Detta är ett av flera fall som uppdagats under det senaste året. Alla visar att kryptovaluta används alltmer för olagliga syften.
Olaga kryptoflöden ökar trots tillsyn
Kryptorelaterad brottslighet slog rekord år 2025, och denna trend ser ut att fortsätta under det nya året.
Enligt en färsk rapport från Chainalysis tog olagliga adresser emot minst 154 miljarder USD förra året. Det är en ökning med 162% jämfört med 2024.
Stablecoins har blivit brottslingars favoritval bland kryptotillgångar. År 2020 stod Bitcoin för cirka 70% av de olagliga transaktionerna, medan stablecoins då bara utgjorde 15% av volymen.
Fem år senare har mönstret vänt. År 2025 stod stablecoins för 84% av alla olagliga transaktioner. Bitcoin användes nu bara för 7%.
Därmed har de stora stablecoin-utfärdarna tvingats ingripa. I söndags frös Tether, som ger ut USDT, över 180 miljoner USD på en dag på grund av misstänkt aktivitet i Tron-baserade plånböcker.
Händelsen visar också på ökat samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter, stablecoin-bolag och blockchain-analysföretag.
