Federala åtalsjuryer har åtalat 10 chefer och anställda för att de organiserade pump-och-dump-planer som lurade investerare i USA och andra länder.
Åtalen gäller anställda på Gotbit, Vortex, Antier och Contrarian. Tre personer, där två är vd:ar, greps och utlämnades från Singapore. Gotbit fick redan tidigare konsekvenser i en tidigare fas av Operation Token Mirrors.
Följ oss på X för att få de senaste nyheterna direkt
”Förutom de tre utlämnade personerna har två andra redan erkänt sig skyldiga och domaren Araceli Martínez-Olguín har dömt de,” står det i pressmeddelandet.
Åtalen kommer från en gemensam operation från FBI och IRS Criminal Investigation (IRS-CI). Federala agenter skapade flera kryptovalutor för att avslöja olagliga wash trading-tjänster från market making-företag.
Wash trading är en typ av marknadsmanipulation där handlare köper och säljer samma tillgång flera gånger för att skapa en falsk bild av hög aktivitet. Denna konstgjorda handelsvolym kan lura investerare, öka upplevd efterfrågan och påverka priserna.
De tio åtalade har nationaliteter som sträcker sig över Ryssland, Indien, Taiwan och Serbien. Spridningen visar att manipulation på kryptomarknaden sker över landsgränser.
Mer än 1 miljon USD i kryptovaluta har beslagtagits hittills. Därutöver riskerar varje person upp till 20 år i fängelse plus böter på upp till 250 000 USD om de döms.
Prenumerera på vår YouTube-kanal för att se ledare och journalister ge expertråd
