Texas State Securities Board har snabbt ingripit för att stänga ner Arkbit Capital och avslöjat ett bedrägligt system för krypto-molnbrytning som lurade investerare med falska löften och manipulerade media.
Arkbit hävdade falskeligen att de drev datacenter i Arkansas för cloud mining av kryptovalutor och lockade investerare med löften om daglig avkastning.
Bedrägliga metoder avslöjade
Financial Examiner Alexis Cantrell upptäckte Arkbits bedrägliga metoder. Företaget använde CoinPayments.net för att underlätta transaktioner trots plattformsbegränsningar för användare från USA. Dessa konton var kopplade till Paras Khivesara i Hyderabad, Indien.
Arkbit publicerade manipulerade videor och bilder på sociala medier för att locka investerare. I en video framställdes Arkbits VD falskeligen som talare vid en kryptovalutakonferens i Austin, Texas. Texas State Securities Board fann dock inga bevis för hans närvaro vid evenemanget.
Läs mer om detta: Hur man identifierar ett Scam Crypto-projekt
Utredningen avslöjade också att Arkbit använde arkivbilder från en serveranläggning för att skildra sitt förmodade Arkansas datacenter och spårade videon från Arkbits huvudkontor till ett hyrbart kontorsutrymme i Los Angeles. Joe Rotunda, Director of the Enforcement Division, betonade behovet av investerarnas vaksamhet.
“Bedragarna utvecklas och deras metoder blir allt mer sofistikerade. Investerare måste utöva sund skepsis när okända enheter erbjuder lukrativa investeringsmöjligheter”, säger Rotunda.
Texas State Securities Board har en historia av att agera mot bedrägliga kryptovalutasystem. År 2018 utfärdade den en akut upphörande- och desistorder mot flera Utah-baserade individer och företag för oregistrerade cryptocurrency mining-investeringar som lovade osannolika avkastningar. Styrelsen uppmanar allmänheten att noggrant undersöka alla investeringsmöjligheter, särskilt de som marknadsförs på sociala medier.
Läs mer om detta: De 15 vanligaste kryptobedrägerierna att se upp för
Arkbits fall är en del av en mer betydande trend av kryptovaluta Ponzi-system i USA. I mars 2024 avslöjade SEC ett Ponzi-system på 300 miljoner dollar under täckmantel av CryptoFX, som riktade sig till latinamerikanska investerare. Strax därefter dömde en jury i New York också två personer som marknadsförde det falska kryptogruv- och handelssystemet IcomTech. Nyligen dömdes Irina Dilkinska, tidigare chef för juridik och efterlevnad för OneCoin-bedrägeriet, till fyra års fängelse för att ha tvättat miljontals dollar.
Tillslaget mot Arkbit Capital belyser det ihållande hot som bedrägliga kryptovalutaprogram utgör. Det här fallet är en stark påminnelse för investerare att vara försiktiga och göra grundliga efterforskningar innan de gör en investering, särskilt de som utlovar hög avkastning med minimal risk.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
