Två amerikanska tillsynsmyndigheter stämde Goliath Ventures och bolagets VD, Christopher Delgado, den här veckan. Det skedde två månader efter att han erkände sig skyldig till brott i samma kryptobaserade Ponzi-bedrägeri.
The Securities and Exchange Commission (SEC) sa att verksamheten samlade in minst 425 miljoner USD från över 1 300 investerare.
Inuti det påstådda Goliath Ventures-bedrägeriet
Goliath erbjöd investerare att gå ihop för att finansiera likviditetspooler för krypto, som de påstod sig sköta. Bolaget lovade månatliga vinster från 3 % till 10 %, enligt SEC.
Myndigheten menar att de anklagade inte investerade några pengar. De betalade i stället tidigare investerare med pengar från nya investerare.
SEC sa att Delgado använde minst 51 miljoner USD till privata utgifter. Han köpte bostäder, lyxbilar, en yacht och använde pengar till resor.
Enligt stämningsansökan anställde företaget också säljare på provision och skickade ut falska kontoutdrag samt fejkade avkastningssiffror. Syftet var att visa investerare att de tjänade pengar.
Till slut, i november 2025, kunde Goliath inte värva nya investerare snabbt nog för att betala ut pengar. Systemet kollapsade därför.
Följ oss på X för att få de senaste nyheterna direkt
Två tillsynsmyndigheter agerar samtidigt
SEC säger att verksamheten samlade in minst 425 miljoner USD från över 1 300 investerare. CFTC uppger cirka 1 600 kunder och minst 397 miljoner USD.
SEC åtalade båda parter enligt Securities Act och Exchange Act. Delgado gick med på ett uppdelat förlikningsavtal. CFTC vill ha återbetalning, utdelning av olaglig vinst, civilrättsliga böter och permanenta handels- och registreringsförbud. Ordförande Michael Selig kallar det hela en del av en större insats mot bedrägerier.
”Vi kommer att fortsätta att arbeta hårt mot bedrägerier, missbruk och manipulation på kryptomarknaden. Vi ser till att straffa de som bryter mot reglerna. Samtidigt skapar vi tydliga regler så att seriösa aktörer kan bygga verksamhet i USA,” sa han.
Delgado hade redan erkänt sig skyldig till samverkan för att begå bedrägeri, bedrägeri och penningtvätt. Domen sker den 8 oktober.
Prenumerera på vår YouTube-kanal för att se ledare och journalister ge experttips
